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통일부, FATF 北 '고위험국가' 유지 관련 입장 구병삼 통일부 대변인은 30일 정례브리핑에서 "북한 비핵화와 인권 증진 등 한반도 내 모든 문제 해결의 첩경은 김정은 정권으로 흘러가는 검은 돈을 차단하는 데 있다"며 "앞으로도 정부는 북한의 대북제재 회피 및 불법자금 조달 행위를 차단하기 ..
2023-10-30
FATF 총회 결과 발표…관찰대상국가 총 21개국 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 14년 연속 고위험 국가로 지정됐다. /뉴시스[더팩트 | 김태환 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 '블랙리스트'로 불리는 고위험국가 중 하나로 북한을 다시 지목했다. 이로써 북한은 지난 2011년..
2024-02-24
오는 12월부터 가상자산 종류·수량 명시해야 4급 이상 고위 공직자는 오는 12월부터 기존 재산 외에도 가상자산의 종류와 가액을 등록해야 한다. /각사[더팩트｜윤정원 기자] 앞으로 고위 공직자는 가상자산 보유 내역을 투명히 공개해야 한다. 이를 두고 업계 일각에서 가뜩이나 위축된 가상자산거래..
2023-09-04
국제자금세탁방지기구 의장 접견서 논의 이원석 검찰총장은 3일 대검찰청에서 라자 쿠마 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장을 접견했다./대검찰청 제공[더팩트ㅣ장우성 기자] 검찰이 유죄 판결 없이도 몰수를 선고할 수 있는 독립몰수제 도입을 추진한다.이원석 검찰총장은 3일 대검찰청에서 라자 쿠마 국제..
2023-04-03
"전문 인력 영입과 지속적인 전사 교육 통해 전문성 향상시키겠다" 송근섭 ACAMS 한국 대표가 14일 코빗 임직원을 대상으로 자금세탁방지 교육을 진행하고 있다. /코빗 제공[더팩트ㅣ정소양 기자] 가상자산 거래소 코빗이 전사 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 업무 전문성을 강화하기 위한 ..
2022-04-15
람다256-코드, 연동 필요성 공감대 형성…MOU 체결 후 논의 중 특정금융정보법 개정안에 따라 가상자산거래소들은 오는 25일부터 시행되는 트래블룰을 준수해야 한다. /이동률 기자[더팩트ㅣ정소양 기자] 국내 가상자산거래소들이 가상자산 거래 시 자금세탁방지를 위한 '트래블룰' 시행을 앞두고 ..
2022-03-19
국제 협력 토론하는 ..
국제자금세탁방지기구
![국제 협력 토론하는 제2차 민주주의 정상회의 [포토]](http://img.tf.co.kr/article/home/2023/03/30/thumb/202361301680152455_200.jpg)
국제자금세탁방지기구
