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  금융투자협회, '자금세탁방지제도 심화 과정' 개설 주 2일 야간교육 진행 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 밝혔다. /금융투자협회[더팩트ㅣ장혜승 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 12일 밝혔다.자금세탁방지제도..2026.03.12
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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  서울경찰청 소속 경찰 간부 '준강간 혐의' 입건 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다. /더팩트DB[더팩트ㅣ조소현 기자] 서울경찰청 소속 경찰 간부가 여성 직원을 준강간한 혐의로 수사를 받고 있다.11일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다. 서울청도 A..2023.08.11
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  증권사, '금융당국' 출신 사외이사 모시기 잰걸음…정책 대응 강화 미래에셋·신한·NH·하나·대신證, 금감원·금융위 출신 인재 영입 경쟁 금감원 특사경 인지수사권 도입 등 권한 강화·규제 대응 증권사들이 금융당국의 자본시장 정책 변화에 대응하기 위해 금융관료 출신 사외이사 영입에 나서고 있다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ장혜승 기자] 증권사들이 금융당..2026.03.17
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  금융투자협회, '자금세탁방지제도 심화 과정' 개설 주 2일 야간교육 진행 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 밝혔다. /금융투자협회[더팩트ㅣ장혜승 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 12일 밝혔다.자금세탁방지제도..2026.03.12
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  검찰, '캄보디아 부부사기단' 구속기소…100억대 투자사기 혐의 캄보디아 현지에서 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 범죄를 저지른 한국인 부부가 1월 23일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 국내로 송환되고 있다. /인천국제공항=남윤호 기자[더팩트 | 김해인 기자] 캄보디아에서 딥페이크 기술을 활용한 로맨스 스캠 방식으로 100억원대 투자 사기를 혐의를 받는 ..2026.02.13
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  DAXA, 가상자산사업자 대상 '2026년 AML 제도이행평가 설명회' 개최 FIU AML 평가 지표 일부 개편…사업자 대응 본격화 "변경 항목 명확히 이해"…실무 중심 설명회 진행 DAXA는 12일 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 '2026년 AML 제도이행평가 설명회'를 개최했다. /DAXA[더팩트ㅣ박지웅 기자] 디지털자산거래소 공동협의체(..2026.02.12
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  전자담배 위장 신종마약 확산…경찰, 특별대책 추진 지난해 마약사범 1만3353명…온라인 유통 급증 8개 기관 참여 '신종마약 대응 협의체' 가동 경찰청 국가수사본부(국수본)는 11일 해외 유통망을 통한 신종마약류의 국내 유입·확산을 차단하고, 지능화·국제화되는 초국가 마약범죄에 선제적으로 대응하기 위해 '신종마약류 확산 방지 특별대책'을 ..2026.02.11
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  "보유량 3500배 오지급"…당국 '엄중 대응' 예고에 빗썸 영업정지 등 중징계 무게 "점검 후 검사 전환 가능성" 당국 기류…제재 수위 촉각 영업 일부·전부 정지부터 대표 중징계까지 거론 60조원대 비트코인 오지급 사고로 내부통제 취약성이 드러난 빗썸에 대해 금융당국이 영업정지 등 고강도 제재를 검토하는 분위기다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 60조원대에 달하는 ..2026.02.09
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