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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  서울경찰청 소속 경찰 간부 '준강간 혐의' 입건 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다. /더팩트DB[더팩트ㅣ조소현 기자] 서울경찰청 소속 경찰 간부가 여성 직원을 준강간한 혐의로 수사를 받고 있다.11일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다. 서울청도 A..2023.08.11
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  김남국 '계좌 영장' 두 차례 기각…"검찰 입증 부족" 10일 법조계에 따르면 서울남부지법은 검찰이 청구한 김남국 더불어민주당 의원의 전자지감 압수수색 영장을 '피의사실을 입증하기 위한 자료 부족'을 이유로 전부 기각했다. /이덕인 기자[더팩트ㅣ이장원 인턴기자] 거액 가상자산 보유 의혹을 받는 김남국 더불어민주당 의원의 계좌 압수수색 영장이 두 차례 ..2023.05.10
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  이재명 칭찬에도 금융위 해체 수순…금감위 신설로 금융당국 판갈이 당정, 7일 '금감위' 신설안 발표 유력 금융위·금감원 통합으로 17년 만에 간판 교체 전망 정책은 기재부로, 감독은 금감위로 2일 서울 용산구 대통령실에서 열린 제40회 국무회의에 참석한 이재명 대통령과 권대영 금융위원회 부위원장이 모태펀드 출자 예산을 놓고 질의응답 하고 있다. /'KTV 이..2025.09.04
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  '세관 마약 의혹' 임은정 동부지검장이 수사 지휘 [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 임은정 신임 서울동부지검장이 4일 서울 송파구 서울동부지방검찰청으로 출근하고 있다. 2025.07.04. yesphoto@newsis.com[더팩트ㅣ장우성 기자] 세관 직원이 연루된 마약 밀수 사건 수사에 대통령실이 외압을 가했다는 의혹을 임은정 서울동부지검장이 수..2025.08.22
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  부산은행, 자금세탁방지 의무 위반…9억원대 과태료 금융위 FIU, 부산은행에 9억2850억원 과태료 처분…특정금융정보법 위반 의심거래 지연보고·고액현금거래 미보고 등 금융위원회는 지난 7월31일 특정금융정보법을 위반한 부산은행에 9억2850만원의 과태료를 부과했다. /뉴시스[더팩트ㅣ조성은 기자] 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 의심거..2025.08.22
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  '민간vs관료' 차기 여신금융협회장에 쏠린 눈…업계 견인할 구원투수는? 정완규 여신금융협회장 오는 10월 공식 임기 끝…"연임 가능성 없다" 하마평에 김상봉 교수, 유광열 전 SGI서울보증보험 사장 정완규 여신금융협회장의 공식 임기가 두 달 남짓 남으면서 차기 협회장에 관한 논의에 업계 이목이 쏠린다. /여신금융협회[더팩트ㅣ김정산 기자] 정완규 여신금융협회장의..2025.08.07
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  두나무, '법통' 오경석 대표 체제…제도권 성공적 편입·규제 대응 강화 기대 '규제 대응형 수장' 기대 속 기술 기반 신사업 추진력엔 물음표 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 지난 27일 임시주주총회를 열고 오경석 전 팬코 대표를 신임 대표이사로 공식 선임했다. 왼쪽 위 작은 사진은 오 신임 대표. /두나무[더팩트ㅣ이선영 기자] 가상자산 거래소 업비트를 운영하..2025.06.30
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  백해룡 측 "검찰, '마약 밀반입 3건' 자백에도 1건만 수사" "마약조직원 자백 내용, 출입국기록과 일치" "검찰, 사건 덮으려는 의도 의심 돼" '인천세관 마약 수사 외압' 의혹을 제기한 백해룡 전 서울 영등포경찰서 형사과장(경정)이 "말레이시아 마약조직원의 '총 세 차례에 걸쳐 공항을 통해 마약을 밀반입했다'는 자백에도 검찰은 1건만 기소하고 2건은 수사..2025.06.19
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