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  FIU, '두나무 3개월 영업정지 취소' 1심 불복해 항소 FIU, 자금세탁방지 의무 위반 이유로 제재 두나무, 행정소송 제기…1심 승소 금융정보분석원(FIU)가 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심 판결에 불복해 항소했다. /두나무[더팩트ㅣ선은양 기자] 금융정보분석원(FIU)이 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심..2026.04.30
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  금융투자협회, '자금세탁방지제도 심화 과정' 개설 주 2일 야간교육 진행 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 밝혔다. /금융투자협회[더팩트ㅣ장혜승 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 12일 밝혔다.자금세탁방지제도..2026.03.12
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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  DAXA, 미신고 해외 가상자산거래소 4곳 적발…경찰 수사 의뢰 한국어 서비스·원화 표시 등 국내 영업 정황 확인 지난 6월 12곳 수사 의뢰 이어 불법 영업 감시 강화 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 국내 이용자를 대상으로 불법 영업을 해온 미신고 해외 가상자산거래소 4곳을 적발해 경찰에 수사를 의뢰했다. 사진은 미신고 해외거래소의 국내 이용자 대상..2026.09.01
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  [인사] 금융위원회 26일 금융위원회가 인사를 단행했다. /임영무 기자[더팩트ㅣ이선영 기자] 26일 금융위원회가 인사를 단행했다.다음은 인사자 명단.◇ 과장급 전보△글로벌금융과장 나혜영 △보험과장 임형준 △상호금융팀장 이지현 △금융데이터정책과장 김윤희 △가상자산과장 서나윤 △자산운용과장 김성..2026.08.26
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  코인원, 카카오뱅크와 실명계좌 재계약…2027년 8월까지 연장 2022년 첫 제휴 이후 4년째 파트너십 FIU 변경신고 수리 완료…서비스 연계 확대 추진 코인원이 카카오뱅크와 실명확인 입출금계정(실명계좌) 계약을 1년 연장했다. /코인원[더팩트ㅣ박지웅 기자] 코인원이 카카오뱅크와 실명확인 입출금계정(실명계좌) 계약을 1년 연장했다.코인원은 카카오뱅크와..2026.08.19
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  화우, '경찰 수사통' 신재문·김도경 파트너 변호사 영입 수사 간부 출신 영입...기업 형사·중대재해 대응 강화 형소법 개정 따라 경찰 출신 인력 대규모 강화 신재문 파트너 변호사(왼쪽), 김도경 파트너 변호사(오른쪽)./화우 제공[더팩트ㅣ설상미 기자] 법무법인(유한) 화우가 13일 경찰 수사 실무 경험을 보유한 신재문 변호사와 김도경 변호사를 파..2026.08.13
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  100만원 미만 가상자산 '쪼개기 송금' 막힌다…트래블룰 전면 확대 트래블룰 기준금액 폐지…모든 가상자산 이전거래에 적용 대주주 심사 강화…해외거래소·개인지갑도 위험도별 제한 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 11일 가상자산 '쪼개기 송금'을 막기 위해 트래블룰 적용 대상을 100만원 미만을 포함한 모든 거래로 확대하고, 가상자산사업자의 대주주 심사와 ..2026.08.11
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  경찰, 자금추적수사팀 신설…범죄수익 은닉 차단 올해 서울·경기남부·부산청 설치 내년 인천·경기북부·경남 확대 경찰서 7곳엔 범죄수익보전 전담관 배치 경찰이 범죄수익의 세탁·은닉을 차단하기 위해 서울·경기남부·부산경찰청에 '자금추적수사팀'을 신설한다./김영봉 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 경찰이 범죄수익 세탁·은닉을 차단하기 위..2026.08.11
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• 정부, 외국인 국내 부동산 취득 요..
• 고승범 위원장, 대장동 개발 의혹 ..
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