에 대한 전체 검색결과 입니다.
서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다. /더팩트DB[더팩트ㅣ조소현 기자] 서울경찰청 소속 경찰 간부가 여성 직원을 준강간한 혐의로 수사를 받고 있다.11일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다. 서울청도 A..
2023-08-11
10일 법조계에 따르면 서울남부지법은 검찰이 청구한 김남국 더불어민주당 의원의 전자지감 압수수색 영장을 '피의사실을 입증하기 위한 자료 부족'을 이유로 전부 기각했다. /이덕인 기자[더팩트ㅣ이장원 인턴기자] 거액 가상자산 보유 의혹을 받는 김남국 더불어민주당 의원의 계좌 압수수색 영장이 두 차례 ..
2023-05-10
선분석·후배당 조치에도…불송치·입건 전 조사 종결 비율 60%대 유지 지난해 4월 경기 성남시 대장동 개발 사업 로비·특혜 의혹이 제기된 화천대유 자금 흐름에 수상한 점이 있다는 통보를 받은 경찰이 지난 10월에서야 뒤늦게 수사를 본격화해 늑장수사 비판이 있었다. /이동률 기자[더팩트..
2022-10-07
이달 23일부터 오는 2026년 12월 22일까지 손해보험협회가 20일 오후 임시 총회를 열고 이병래 전 한국공인회계사회 부회장(사진)을 제 55대 협회장으로 선임했다. /손해보험협회[더팩트ㅣ이선영 기자] 손해보험협회는 20일 오후 임시 총회를 열고 이병래 전 한국공인회계사회 부회장을 제 55..
2023-12-20
국내 환전상-해외 카지노 에이전트 연계 260억 빼돌려 비밀사무실에서 압수한 장부와 현금. / 서울세관[더팩트 | 대전=박종명 기자] 가상자산을 이용한 불법 외환거래로 260억 원 상당을 해외로 빼돌린 일당이 세관에 붙잡혔다.관세청 서울본부세관은 외국환거래법 위반 혐의로 총책 A 씨를 서울 중앙지..
2023-12-05
자금세탁방지 관리 시스템 고도화와 모니터링 강화 등 인정받아 신한카드가 28일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 열린 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다. 최진백 신한카드 상무(오른쪽)가 김주현 금융위원장(가운데)으로부터 표창을 받은 ..
2023-11-29
케이뱅크, 법인 고객 실제 소유자 확인 않고 거래 취급…과태료 4320만 원 부과 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 케이뱅크에 고객 확인의무 위반으로 과태료 4320만 원을 부과했다. /케이뱅크[더팩트ㅣ정소양 기자] 케이뱅크가 법인계좌를 신규 개설하는 과정에서 ..
2023-11-13
국세청 등 법 집행기관 요청으로 유예한 비중 61.3%에 달해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 개인의 고액현금거래 정보를 세무당국 등에 넘긴 경우 이를 당사자에게 10일 이내 통보해야 하지만 10건 중 6건은 통보 시점을 늦춘 것으로 조사됐다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융..
2023-10-12
환전장부 정기보고 의무 불이행, 타인 명의 도용 환전장부 작성 등 영업정지, 등록취소 등 처분...사안에 따라 수사 전환 관세청은 불법 행위를 한 107개 환전소를 적발했다. / 정부대전청사[더팩트 | 대전=박종명 기자] 외화 매각 한도를 초과하거나 고액 현금거래 보고 의무를 피하기 위해 ‘쪼..
2023-09-26
고승범 위원장, 대장..