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  'SG 사태' 라덕연 시세조종 동원된 유령법인 10곳 모두 해산 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태로 구속 기소된 라덕연(42) 일당의 시세조종과 자금세탁에 활용된 유령법인 10곳이 전부 해산됐다. /황지향 기자[더팩트┃황지향·박준형 기자] 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태로 구속 기소된 라덕연(42) 일당의 시세조종과 자금세탁에 활용된 유령법인..2023.11.10
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  '보이스피싱용 대포통장 유통' 일당 검거…현직 은행원도 가담 합수단, 총책-조직원 등 12명 구속기소 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(김호삼 단장)은 보이스피싱 조직 등에 190개의 대포통장을 유통해 온 조직을 수사해 총책과 조직원, 대포계좌 개설을 도운 은행원, 사건을 무마하고자 청탁한 브로커 등 24명을 입건하고 그중 12명을 구속기소했다. /서울동부지검..2023.07.13
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  유령법인 대포통장 713개 유통…경찰, 총책 등 일당 검거 범죄조직 대여 수익금 45억원…약 6조 4500억원 세탁 경찰이 유령법인을 설립해 대포통장 713개를 유통하며 45억원 대여 수익금을 얻은 일당을 검거했다. /박헌우 기자[더팩트ㅣ최의종 기자] 경찰이 유령법인을 설립해 대포통장 713개를 유통하며 45억원 대여 수익금을 얻은 일당을 검거했다..2023.06.01
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  대포통장 213개 보이스피싱 조직에 넘긴 일당 재판행 추산 피해금 43억·피해자 102명 명의자 구하면 "금쪽이 데려왔다" 대포통장 213개를 만들어 전화금융사기(보이스피싱) 조직에 유통한 일당이 재판에 넘겨졌다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(합수단)은 대포통장 유통 총책 A(35) 씨 등 조직원 9명을 범죄단체조직·활동 및 전자금..2025.04.08
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  충남경찰청, 50억 원 사기 투자리딩방 일당 ‘일망타진’ 가짜 주식프로그램 이용 주식대금 편취…58명 검거, 15명 구속 충남경찰청이 50억 원 사기 투자리딩방 일당 58명을 검거했다. 사진은 수거책으로부터 압수한 현금 뭉치들. /충남청[더팩트ㅣ내포=이정석 기자] 충남경찰청은 가짜 주식매매프로그램을 설치하게 한 후 유령법인 계좌롤 입금받아 50..2024.07.16
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  대포통장 업자에게 뇌물 받은 대구 경찰…징역 2년 대구지방법원 전경/대구=김채은 기자[더팩트ㅣ대구=김채은 기자] 법원이 대포통장 업자의 범행을 눈감아 주고 뇌물을 받은 경찰관에게 징역형을 선고했다.대구지법 형사5단독(부장판사 정진우)은 뇌물수수 등 혐의로 구속 기소된 A씨(41)에 대해 징역 2년과 벌금 8000만 원을 선고하고 1754만 원을 ..2024.01.23
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  'SG 사태' 라덕연 시세조종 동원된 유령법인 10곳 모두 해산 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태로 구속 기소된 라덕연(42) 일당의 시세조종과 자금세탁에 활용된 유령법인 10곳이 전부 해산됐다. /황지향 기자[더팩트┃황지향·박준형 기자] 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태로 구속 기소된 라덕연(42) 일당의 시세조종과 자금세탁에 활용된 유령법인..2023.11.10
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  브라질발 '케타민 밀수·유통망 시도' 일당 재판행 "송치 사건 재수사해 실체 규명" 브라질에서 마약류를 밀수해 유통망을 꾸리려던 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌다. /더팩트DB[더팩트ㅣ최의종 기자] 브라질에서 마약류를 밀수해 유통망을 조직하려던 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌다.서울서부지검 형사3부(김창수 부장검사)는 마약류 관리에 관한 법률 위..2023.09.07
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  캄보디아 거점 게임 승률 조작 사기 일당 46명 검거…14명 구속 경북경찰청, '범죄단체 가입·활동죄' 적용 '삼청교육대' 만들어 조직원 이탈 막아 경북경찰청 반부패경제범죄수사대는 캄보디아에 거점을 둔 게임 승률조작 리딩사기 일당 46명을 검거했다./경북경찰청[더팩트 I 안동=김은경 기자] 캄보디아에 거점을 두고 게임 승패를 조작해 거액을 가로챈 일당이 경찰에..2023.08.16
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