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소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태로 구속 기소된 라덕연(42) 일당의 시세조종과 자금세탁에 활용된 유령법인 10곳이 전부 해산됐다. /황지향 기자[더팩트┃황지향·박준형 기자] 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태로 구속 기소된 라덕연(42) 일당의 시세조종과 자금세탁에 활용된 유령법인..
2023-11-10
합수단, 총책-조직원 등 12명 구속기소 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(김호삼 단장)은 보이스피싱 조직 등에 190개의 대포통장을 유통해 온 조직을 수사해 총책과 조직원, 대포계좌 개설을 도운 은행원, 사건을 무마하고자 청탁한 브로커 등 24명을 입건하고 그중 12명을 구속기소했다. /서울동부지검..
2023-07-13
범죄조직 대여 수익금 45억원…약 6조 4500억원 세탁 경찰이 유령법인을 설립해 대포통장 713개를 유통하며 45억원 대여 수익금을 얻은 일당을 검거했다. /박헌우 기자[더팩트ㅣ최의종 기자] 경찰이 유령법인을 설립해 대포통장 713개를 유통하며 45억원 대여 수익금을 얻은 일당을 검거했다..
2023-06-01
가짜 주식프로그램 이용 주식대금 편취…58명 검거, 15명 구속 충남경찰청이 50억 원 사기 투자리딩방 일당 58명을 검거했다. 사진은 수거책으로부터 압수한 현금 뭉치들. /충남청[더팩트ㅣ내포=이정석 기자] 충남경찰청은 가짜 주식매매프로그램을 설치하게 한 후 유령법인 계좌롤 입금받아 50..
2024-07-16
대구지방법원 전경/대구=김채은 기자[더팩트ㅣ대구=김채은 기자] 법원이 대포통장 업자의 범행을 눈감아 주고 뇌물을 받은 경찰관에게 징역형을 선고했다.대구지법 형사5단독(부장판사 정진우)은 뇌물수수 등 혐의로 구속 기소된 A씨(41)에 대해 징역 2년과 벌금 8000만 원을 선고하고 1754만 원을 ..
2024-01-23
"송치 사건 재수사해 실체 규명" 브라질에서 마약류를 밀수해 유통망을 꾸리려던 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌다. /더팩트DB[더팩트ㅣ최의종 기자] 브라질에서 마약류를 밀수해 유통망을 조직하려던 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌다.서울서부지검 형사3부(김창수 부장검사)는 마약류 관리에 관한 법률 위..
2023-09-07
경북경찰청, '범죄단체 가입·활동죄' 적용 '삼청교육대' 만들어 조직원 이탈 막아 경북경찰청 반부패경제범죄수사대는 캄보디아에 거점을 둔 게임 승률조작 리딩사기 일당 46명을 검거했다./경북경찰청[더팩트 I 안동=김은경 기자] 캄보디아에 거점을 두고 게임 승패를 조작해 거액을 가로챈 일당이 경찰에..
2023-08-16
소시에테제네랄(SG)증권발(發) 주가폭락 사태 관련 주가조작 의혹 핵심으로 지목된 라덕연 H투자컨설팅업체 대표가 지난 5월11일 오전 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. /뉴시스[더팩트ㅣ김세정 기자] SG발 주가조작 사태를 수사하는 검찰이..
2023-07-14
유령법인
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