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FATF 총회 결과 발표…관찰대상국가 총 21개국 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 14년 연속 고위험 국가로 지정됐다. /뉴시스[더팩트 | 김태환 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 '블랙리스트'로 불리는 고위험국가 중 하나로 북한을 다시 지목했다. 이로써 북한은 지난 2011년..
2024-02-24
해외에 서버 두고 도박사이트 운영 범죄 수익 550억 원 다양하게 세탁 관련자 4명 구속·5명 불구속 기소 부산지방검찰청이 'A 조직'으로부터 압수한 슈퍼카 3대. /부산지방검찰청[더팩트｜이상빈 기자] 도박사이트 운영으로 거둬들인 수익금을 부동산 매입, 미술품 및 슈퍼카 구매로 세탁한 조직이..
2024-01-22
세탁 계좌 모집·유통에 조직폭력배 가담 자금세탁 조직원 20명 검거· 12명 구속 보이스피싱 자금세탁 조직원이 ATM기에서 현금을 인출하는 모습./경남경찰청[더팩트ㅣ창원=강보금 기자] 보이스피싱 조직의 범죄수익금을 세탁해 주고 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.경남경찰청 광역수사대 반부..
2023-11-15
경기남부경찰청, 가상자산 투자리딩 사기 조직원 215명 검거 12명 구속 가상자산 투자리딩 사기 범죄 조직 구성도. /경기남부경찰청[더팩트｜수원=김원태 기자] 유사투자법인 전문가 행세를 하며 '고수익 가상자산' 투자를 유인해 무려 3200억 원 상당을 편취한 사기 조직이 경찰에 일망타진됐다..
2024-11-13
세계적 석학 울리히 지버 전 막스플랑크연구소장 방한 독일 법학계의 석학 울리히 지버 교수가 세계화·디지털화되는 범죄 대응을 위해 초국가적 모델이 필요하다고 강조했다./장우성[더팩트ㅣ장우성 기자] 독일 법학계의 석학 울리히 지버 교수가 세계화·디지털화되는 범죄 대응을 위해 초국가적 모델이 필..
2024-07-20
가상자산법 준수 넘어 이용자 보호 노력 공정한 거래 환경 조성, 이용자와 소통 확대에 전력 가상자산 거래소 빗썸이 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법) 시행에 맞춰 적극적인 이용자 보호에 나서고 있다. /빗썸[더팩트│황원영 기자] 가상자산 거래소 빗썸이 19일 가상자산 이..
2024-07-19
가상자산 사업 신고를 하지 않고 불법 코인거래소를 개설, 운영한 일당이 1심에서 실형을 선고받았다. /김영봉 기자[더팩트ㅣ김시형 기자] 가상자산 사업 신고를 하지 않고 불법 코인거래소를 개설, 운영한 일당이 1심에서 실형을 선고받았다.12일 검찰에 따르면 서울남부지법은 전날 특정금융거래정보법 위반..
2024-07-12
이용자 자산 보호 및 불공정 거래 행위 금지 거래소들 이상거래 상시 감시 체계 구축 등 준비 마쳐 '가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률'이 오는 19일 시행되는 가운데 가상자산 거래소들은 이상거래 상시 감시 체계를 구축하는 등 준비를 마쳤다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ정소양 기자] 가상자산 이용..
2024-07-09
검찰은 쌍방울 대북송금 의혹의 핵심인물 안부수 전 아태평화교류협회장에게 불법 면회 등 편의를 봐줬다는 야당의 주장에 '사법방해'라며 즉각 중단하라고 요구했다./더팩트 DB'[더팩트ㅣ장우성 기자] 검찰은 쌍방울 대북송금 의혹의 주요인물 안부수 전 아태평화교류협회장에게 불법 면회 등 편의를 봐줬다는 ..
2024-06-24
국감장에 돈다발…이..
[TF포토] 도피 245일 만..
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![[TF포토] 도피 245일 만에 귀국한 정유라 '검찰에 압송'](http://img.tf.co.kr/article/home/2017/05/31/thumb/201732741496213006_200.jpg)
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