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전자금융업자 주요 자금세탁 위험요인과 공통 미흡 사항 전달 금융감독원은 8일 오후 여의도 본원에서 '전자금융업권 대상 자금세탁방지(AML) 내부통제 워크숍'을 개최했다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융감독원은 8일 오후 여의도 본원에서 '전자금융업권 대상 자금세탁방지(AML) 내부통제..
2023-09-08
책무구조도와 함께 내부통제 매뉴얼, 점검 시스템 등 도입 신한은행은 내부통제 실천 약속을 위한 선언식을 개최한다는 계획이다. /신한은행[더팩트ㅣ정소양 기자] 신한은행은 '내부통제 책무구조도'를 감독당국에 제출하고 '책무구조도 시범운영' 참여를 시작했다고 23일 밝혔다.신한은행은 지난해 초부터 ..
2024-09-23
PO 중심 우수 인재 확보 가속화 채용 시장에서 경쟁력을 높이고 우수 인재 확보를 가속화하기 위해 코인원이 입사 축하금 제도를 확대 운영한다. /코인원[더팩트ㅣ정소양 기자] 코인원이 자사 입사 축하금 제도를 상시･전직군 대상으로 확대 운영한다고 14일 밝혔다. 인재의 중요성이 강조되고 있는..
2024-06-14
공정위 제재 규모는 90% 감소 국내 500대 기업이 지난해 국내외 규제 당국에서 받은 제재금액이 2년 전과 비교할 때 급감한 것으로 확인됐다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ최의종 기자] 국내 500대 기업이 지난해 국내외 규제 당국에서 받은 제재금액이 2년 전과 비교할 때 급감한 것으로 확인됐다. ..
2024-04-24
불법 가상자산 장외거래소 개설…돈세탁 창구 제공 불법 가상자산 장외거래소(OTC)를 개설해 5800억원대 코인 암거래를 중개한 일당이 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한법률’ 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 사진은 서울남부지검./김영봉 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 불법 가상자산..
2024-01-12
자금세탁방지 관리 시스템 고도화와 모니터링 강화 등 인정받아 신한카드가 28일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 열린 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다. 최진백 신한카드 상무(오른쪽)가 김주현 금융위원장(가운데)으로부터 표창을 받은 ..
2023-11-29
업무 효율성 70% 향상 기대 케이뱅크가 AI를 적용해 업무 프로세스를 혁신하고 있다. /케이뱅크[더팩트ㅣ정소양 기자] 케이뱅크가 AI(인공지능) 기술을 적용해 업무자동화, 맞춤형 콘텐츠 제안, 금융사기탐지(Anti-Fraud) 등의 업무 프로세스가 크게 개선됐다고 12일 밝혔다.케이뱅크는 A..
2023-09-12
자금세탁방지
자금세탁방지
