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FATF 총회 결과 발표…관찰대상국가 총 21개국 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 14년 연속 고위험 국가로 지정됐다. /뉴시스[더팩트 | 김태환 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 '블랙리스트'로 불리는 고위험국가 중 하나로 북한을 다시 지목했다. 이로써 북한은 지난 2011년..
2024-02-24
해외에 서버 두고 도박사이트 운영 범죄 수익 550억 원 다양하게 세탁 관련자 4명 구속·5명 불구속 기소 부산지방검찰청이 'A 조직'으로부터 압수한 슈퍼카 3대. /부산지방검찰청[더팩트|이상빈 기자] 도박사이트 운영으로 거둬들인 수익금을 부동산 매입, 미술품 및 슈퍼카 구매로 세탁한 조직이..
2024-01-22
세탁 계좌 모집·유통에 조직폭력배 가담 자금세탁 조직원 20명 검거· 12명 구속 보이스피싱 자금세탁 조직원이 ATM기에서 현금을 인출하는 모습./경남경찰청[더팩트ㅣ창원=강보금 기자] 보이스피싱 조직의 범죄수익금을 세탁해 주고 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.경남경찰청 광역수사대 반부..
2023-11-15
정치 및 안보, 경제협력, 문화 등 3개 분야 협력 강화 윤석열 대통령과 클라우스 요하니스 루마니아 대통령이 23일 서울 용산 대통령실 청사 앞에서 만나 인사하고 있다. 양국 정상은 이날 정상회담 계기에 '전략적 동반자 관계 강화에 관한 공동성명'을 채택했다. /뉴시스[더팩트ㅣ용산=박숙현 기자..
2024-04-23
기관 2곳과 개인 4명 제재대상 지정 외교부는 28일 "북한 정보통신(IT) 인력의 해외 외화벌이 활동에 관여하거나 불법자금을 조달한 기관 2곳과 개인 4명을 독자제재 대상으로 지정했다"고 밝혔다. /임영무 기자[더팩트ㅣ조채원 기자] 정부는 28일 기관 2곳과 개인 4명을 독자제재 대상으로 지..
2024-03-28
불법 가상자산 장외거래소 개설…돈세탁 창구 제공 불법 가상자산 장외거래소(OTC)를 개설해 5800억원대 코인 암거래를 중개한 일당이 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한법률’ 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 사진은 서울남부지검./김영봉 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 불법 가상자산..
2024-01-12
자금세탁 방지 체계, 협력 방안 등 논의 관세청은 8일 서울세관에서 5대 가상자산사업자와 '가상자산 불법 외환거래 방지 협의회' 회의를 가졌다. / 관세청[더팩트 | 대전=박종명 기자] 관세청은 8일 두나무, 빗썸코리아, 코인원, 코빗, 스트리미 등 5대 가상자산사업자와 이들 간 협의체인 디지털자..
2024-01-08
수출입 및 송금 거래까지 관리 가능 KB국민은행이 이상 외환거래 관리 시스템을 구축했다. /KB국민은행[더팩트ㅣ정소양 기자] KB국민은행은 무역 기반 이상 외환거래에 대한 모니터링 강화를 위해 'KB-Safe Trade System(KB-STS)'을 구축했다.'KB-STS'는 물품 및 서비스 ..
2023-12-27
국감장에 돈다발…이..
[TF포토] 도피 245일 만..