에 대한 전체 검색결과 입니다.
서울 용산경찰서는 15일 노소영 아트센터나비 관장의 개인 자금 등 총 26억원을 빼돌린 전 비서를 구속했다고 밝혔다. /이새롬 기자[더팩트ㅣ황지향 기자] 노소영 아트센터나비 관장의 개인 자금 등 총 26억원을 빼돌린 전 비서가 구속됐다.서울 용산경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 사문서위조 등..
2024-04-15
MBC '스트레이트' 상대 소송 최종 패소 이명박 전 대통령이 MBC 시사프로그램 '탐사기획 스트레이트'를 상대로 낸 소송에서 최종 패소했다./더팩트 DB[더팩트ㅣ장우성 기자] 이명박 전 대통령이 MBC 시사프로그램 '탐사기획 스트레이트'를 상대로 낸 소송에서 최종 패소했다.대법원 2부(주심 ..
2022-08-11
12일 금융위원회는 삼성 비자금 의혹과 관련해 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌가 발견된 증권사 네 곳에 약 34억 원 규모의 과징금을 부과하기로 했다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이지선 기자] 금융위원회가 삼성 비자금 의혹 관련 특별검사 수사 및 판결에 따라 이건희 삼성그룹 회장 차명계좌가 발견된 증..
2018-04-12
교통세·부가세 등 탈루 해상면세유를 빼돌려 해상유 판매점에 팔아 넘기거나 가짜 석유를 제조해 주유소에서 불법 판매하는 등 탈세행위를 저지른 업체에 대해 국세청이 세무조사에 착수했다. . /더팩트 DB[더팩트ㅣ세종=박은평 기자] 해상면세유를 빼돌려 해상유 판매점에 팔아 넘기거나 가짜 석유를 제..
2024-02-26
서울경찰청 국제범죄수사계, 업무방해 혐의 등으로 송치 듣기평가 종료 후 화장실 이용이 가능한 점을 이용해 토익과 텝스 등 영어 어학시험에서 부정행위를 저지른 브로커와 의뢰자 등 20명이 경찰에 붙잡혔다. /박헌우 기자[더팩트ㅣ최의종 기자] 듣기평가 종료 후 화장실 이용이 가능한 점을 이용해 토..
2023-08-03
경찰 "이천웅 소환 예정" 계좌주 간 관계 검토할 듯 온라인 불법 도박을 한 혐의를 받는 프로야구 LG트윈스 외야수 이천웅이 차명계좌를 이용한 정황이 드러났다. /더팩트DB[더팩트ㅣ조소현 기자] 경찰이 온라인 불법 도박 혐의를 받는 프로야구 LG트윈스 외야수 이천웅이 차명계좌를 이용한 정황을 ..
2023-07-10
수출액 낮춰 신고…차액 홍콩으로 빼돌려 수도권 아파트 매입 A사 페이퍼컴퍼니 자금세탁 과정. /부산세관[더팩트ㅣ부산=김신은 기자] 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 설립해 자금세탁을 하고 이를 부동산 매입 등에 사용한 무역업자가 검거됐다.부산본부세관은 페이퍼컴퍼니를 이용한 허위 중계무역 및 수출가격..
2023-05-17
주가 조작 세력 가담 의혹에 "나도 피해자" 호소 가수 겸 배우 임창정이 주가조작 세력에 30억 원을 맡겼다가 60억 원에 이르는 빚을 지게 됐다고 밝혔다. /에스아이엠엔터 제공[더팩트 | 정병근 기자] 가수 임창정이 주가조작 세력에 가담했다는 의혹에 "나도 빚이 60억 생겼다"고 호소했다. 그런..
2023-04-28
이용객 12명 도박 또는 상습도박 혐의 서울 도심 한복판에서 620억원대 규모의 불법 도박장을 운영한 업주가 검찰에 넘겨졌다./윤웅 기자[더팩트ㅣ김이현 기자] 서울 도심 한복판에서 620억원대 규모의 불법 도박장을 운영한 업주가 검찰에 넘겨졌다.서울 강서경찰서는 전날 강서구 마곡동에 도박장을 ..
2022-11-11
국세청 '연예인·인플..
국세청, '악의적 탈세 ..
차명계좌
![국세청 '연예인·인플루언서 조세포탈 엄정 대응' [TF사진관]](http://img.tf.co.kr/article/home/2023/02/09/thumb/202370281675910362_200.jpg)
![국세청, '악의적 탈세 칼 빼들었다'... 99명 세무조사 [TF사진관]](http://img.tf.co.kr/article/home/2022/10/06/thumb/202294211665030354_200.jpg)
차명계좌
![임창정, '빚 60억 피해 호소' 전에 돌아봐야 할 것들[TF초점]](http://img.tf.co.kr/article/home/2023/04/27/thumb/202319611682575967_200.jpg)
