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국제자금세탁방지기구 의장 접견서 논의 이원석 검찰총장은 3일 대검찰청에서 라자 쿠마 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장을 접견했다./대검찰청 제공[더팩트ㅣ장우성 기자] 검찰이 유죄 판결 없이도 몰수를 선고할 수 있는 독립몰수제 도입을 추진한다.이원석 검찰총장은 3일 대검찰청에서 라자 쿠마 국제..
2023-04-03
FATF 총회 결과 발표…관찰대상국가 총 21개국 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 14년 연속 고위험 국가로 지정됐다. /뉴시스[더팩트 | 김태환 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 '블랙리스트'로 불리는 고위험국가 중 하나로 북한을 다시 지목했다. 이로써 북한은 지난 2011년..
2024-02-24
통일부, FATF 北 '고위험국가' 유지 관련 입장 구병삼 통일부 대변인은 30일 정례브리핑에서 "북한 비핵화와 인권 증진 등 한반도 내 모든 문제 해결의 첩경은 김정은 정권으로 흘러가는 검은 돈을 차단하는 데 있다"며 "앞으로도 정부는 북한의 대북제재 회피 및 불법자금 조달 행위를 차단하기 ..
2023-10-30
오는 12월부터 가상자산 종류·수량 명시해야 4급 이상 고위 공직자는 오는 12월부터 기존 재산 외에도 가상자산의 종류와 가액을 등록해야 한다. /각사[더팩트｜윤정원 기자] 앞으로 고위 공직자는 가상자산 보유 내역을 투명히 공개해야 한다. 이를 두고 업계 일각에서 가뜩이나 위축된 가상자산거래..
2023-09-04
美, 재산공개 대상에 가상자산 포함 EU, 회원국 내 주요 공직자 재산 공개·발표 김남국 무소속 의원의 가상자산 투자 논란이 지속되고 있다. 뒤늦게 고위 공직자의 가상자산 공개 논의가 진행되고 있는 가운데 해외에선 가상자산도 재산 공개 대상에 포함하는 제도가 이미 시행 중인 것으로 나타났다...
2023-05-18
"전문 인력 영입과 지속적인 전사 교육 통해 전문성 향상시키겠다" 송근섭 ACAMS 한국 대표가 14일 코빗 임직원을 대상으로 자금세탁방지 교육을 진행하고 있다. /코빗 제공[더팩트ㅣ정소양 기자] 가상자산 거래소 코빗이 전사 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 업무 전문성을 강화하기 위한 ..
2022-04-15
FATF
FATF
![[김남국 코인 파문 <중>] 美·EU, '김남국 방지법'은?](http://img.tf.co.kr/article/home/2023/05/17/thumb/20236420168432708001_200.jpg)
