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국세청 등 법 집행기관 요청으로 유예한 비중 61.3%에 달해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 개인의 고액현금거래 정보를 세무당국 등에 넘긴 경우 이를 당사자에게 10일 이내 통보해야 하지만 10건 중 6건은 통보 시점을 늦춘 것으로 조사됐다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융..
2023-10-12
8일 입장문 발표 "근거 없는 의혹 제기 억울해" 주식 매각 대금으로 거래, 대선 자금 의혹엔 "황당무계 소설" 김남국 더불어민주당 의원이 지난해 1~2월 가상화폐 '위믹스' 코인 최고 60억 원어치를 보유했다는 의혹이 제기됐다. /이새롬 기자[더팩트ㅣ국회=설상미 기자] 김남국 더불어민주당 의..
2023-05-08
선분석·후배당 조치에도…불송치·입건 전 조사 종결 비율 60%대 유지 지난해 4월 경기 성남시 대장동 개발 사업 로비·특혜 의혹이 제기된 화천대유 자금 흐름에 수상한 점이 있다는 통보를 받은 경찰이 지난 10월에서야 뒤늦게 수사를 본격화해 늑장수사 비판이 있었다. /이동률 기자[더팩트..
2022-10-07
이용자 자산 보호 및 불공정 거래 행위 금지 거래소들 이상거래 상시 감시 체계 구축 등 준비 마쳐 '가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률'이 오는 19일 시행되는 가운데 가상자산 거래소들은 이상거래 상시 감시 체계를 구축하는 등 준비를 마쳤다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ정소양 기자] 가상자산 이용..
2024-07-09
상근 감사위원에 김윤일 전 대통령실 미래기획비서관 한국증권금융 신임 사장에 김정각 전 금융위원회 증권선물위원회 상임위원이 선임됐다. /임영무 기자[더팩트ㅣ이라진 기자] 한국증권금융 신임 사장에 김정각 전 금융위원회 증권선물위원회(증선위) 상임위원이 선임됐다.11일 금융투자업계에 따르면 한국증권..
2024-06-11
금융정보분석원, 가상자산사업자 실태조사 결과 발표 국내 가상자산 시총 상반기 대비 15.2조 증가 지난해 하반기 국내 가산자산 시가총액이 43조6000억원으로, 상반기 대비 53% 증가한 것으로 나타났다. /이동률 기자[더팩트 | 김태환 기자] 지난해 하반기 국내 가상자산 시가총액이 상반기 대비 ..
2024-05-16
자금세탁방지 관리 시스템 고도화와 모니터링 강화 등 인정받아 신한카드가 28일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 열린 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다. 최진백 신한카드 상무(오른쪽)가 김주현 금융위원장(가운데)으로부터 표창을 받은 ..
2023-11-29
케이뱅크, 법인 고객 실제 소유자 확인 않고 거래 취급…과태료 4320만 원 부과 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 케이뱅크에 고객 확인의무 위반으로 과태료 4320만 원을 부과했다. /케이뱅크[더팩트ㅣ정소양 기자] 케이뱅크가 법인계좌를 신규 개설하는 과정에서 ..
2023-11-13
고승범 위원장, 대장..
황운하, "김기현 형제 ..
FIU
FIU![[2023 국감] FIU, 고액현금거래 정보제공 당사자 통보 10건 중 6건 미뤄](http://img.tf.co.kr/article/home/2023/10/12/thumb/202315871697085202_200.jpg)
![[단독] 대장동 잊었나…금융정보분석원(FIU) 사건 송치 여전히 저조](http://img.tf.co.kr/article/home/2022/10/06/thumb/20227174166511694000_200.jpg)
