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  '네이버 딜' 앞둔 두나무, FIU 제재 직격탄…경영 차질 없나 FIU, 특금법 위반 860만건 적발 두나무 "KYC 전면 고도화, 재발 방지 조치 완료" 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 352억원의 과태료를 부과받으면서 향후 기업가치 평가에 어떠한 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. /김태환 기자[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하..2025.11.07
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  FIU, 두나무에 과태료 352억원 부과…"특금법 위반 860만건 적발" 두나무 "투자자 보호 강화, 재발 방지 총력" 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트를 운영하는 두나무에 총 352억원의 과태료를 부과했다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트를 운영하는 두나무에 총 352억원의 과태료를 부과했다. 고객확인 ..2025.11.06
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  [2025 국감] 캄보디아 '코인 차단' 못한 금융당국 '질타'…오락가락 부동산 금융도 지적 국회 정무위원회 금융 종합 국정감사…"가상자산 대응 민간거래소보다 늦어" LTV 변경·공급대책 부재 등으로 실수요자 혼란 가중 이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원이 27일 국회 본관 604호에서 열린 정무위원회 국정감사에 증인으로 참석해 위원들의 질문에 답변하고 있다. /김태환 기..2025.10.27
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  검찰, '캄보디아 부부사기단' 구속기소…100억대 투자사기 혐의 캄보디아 현지에서 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 범죄를 저지른 한국인 부부가 1월 23일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 국내로 송환되고 있다. /인천국제공항=남윤호 기자[더팩트 | 김해인 기자] 캄보디아에서 딥페이크 기술을 활용한 로맨스 스캠 방식으로 100억원대 투자 사기를 혐의를 받는 ..2026.02.13
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  DAXA, 가상자산사업자 대상 '2026년 AML 제도이행평가 설명회' 개최 FIU AML 평가 지표 일부 개편…사업자 대응 본격화 "변경 항목 명확히 이해"…실무 중심 설명회 진행 DAXA는 12일 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 '2026년 AML 제도이행평가 설명회'를 개최했다. /DAXA[더팩트ㅣ박지웅 기자] 디지털자산거래소 공동협의체(..2026.02.12
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  전자담배 위장 신종마약 확산…경찰, 특별대책 추진 지난해 마약사범 1만3353명…온라인 유통 급증 8개 기관 참여 '신종마약 대응 협의체' 가동 경찰청 국가수사본부(국수본)는 11일 해외 유통망을 통한 신종마약류의 국내 유입·확산을 차단하고, 지능화·국제화되는 초국가 마약범죄에 선제적으로 대응하기 위해 '신종마약류 확산 방지 특별대책'을 ..2026.02.11
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  "보유량 3500배 오지급"…당국 '엄중 대응' 예고에 빗썸 영업정지 등 중징계 무게 "점검 후 검사 전환 가능성" 당국 기류…제재 수위 촉각 영업 일부·전부 정지부터 대표 중징계까지 거론 60조원대 비트코인 오지급 사고로 내부통제 취약성이 드러난 빗썸에 대해 금융당국이 영업정지 등 고강도 제재를 검토하는 분위기다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 60조원대에 달하는 ..2026.02.09
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  검찰 마지막 인사 초읽기…'대장동 반발' 검사장들 주목 법무부, 검사장·부장급 인사절차 동시 가동 법무연수원 연구위원 증원…'물갈이' 가능성 검찰 간부 인사를 앞두고 법무부가 검사장급 및 고검검사급 인사 절차를 본격화하며 이른바 '대장동 항소 포기'에 반발했던 검사장들의 거취에 이목이 쏠리고 있다. /더팩트 DB[더팩트 | 김해인 기자] 법무부가..2026.01.17
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  금융위, 코빗에 과태료 27억 부과…"자금세탁방지 위반" 특금법 위반 2만2000건 달해 가상자산 거래소 코빗이 자금세탁방지(AML) 의무를 위반한 혐의로 과태료를 부과 받았다. /금융위원회[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지 의무 등을 위반한 가상자산 거래소 코빗에 과태료 처분을 부과했다.FIU는 31일 코빗..2025.12.31
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• 고승범 위원장, 대장동 개발 의혹 ..
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