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국세청 등 법 집행기관 요청으로 유예한 비중 61.3%에 달해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 개인의 고액현금거래 정보를 세무당국 등에 넘긴 경우 이를 당사자에게 10일 이내 통보해야 하지만 10건 중 6건은 통보 시점을 늦춘 것으로 조사됐다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융..
2023-10-12
8일 입장문 발표 "근거 없는 의혹 제기 억울해" 주식 매각 대금으로 거래, 대선 자금 의혹엔 "황당무계 소설" 김남국 더불어민주당 의원이 지난해 1~2월 가상화폐 '위믹스' 코인 최고 60억 원어치를 보유했다는 의혹이 제기됐다. /이새롬 기자[더팩트ㅣ국회=설상미 기자] 김남국 더불어민주당 의..
2023-05-08
선분석·후배당 조치에도…불송치·입건 전 조사 종결 비율 60%대 유지 지난해 4월 경기 성남시 대장동 개발 사업 로비·특혜 의혹이 제기된 화천대유 자금 흐름에 수상한 점이 있다는 통보를 받은 경찰이 지난 10월에서야 뒤늦게 수사를 본격화해 늑장수사 비판이 있었다. /이동률 기자[더팩트..
2022-10-07
자금세탁방지 관리 시스템 고도화와 모니터링 강화 등 인정받아 신한카드가 28일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 열린 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다. 최진백 신한카드 상무(오른쪽)가 김주현 금융위원장(가운데)으로부터 표창을 받은 ..
2023-11-29
케이뱅크, 법인 고객 실제 소유자 확인 않고 거래 취급…과태료 4320만 원 부과 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 케이뱅크에 고객 확인의무 위반으로 과태료 4320만 원을 부과했다. /케이뱅크[더팩트ㅣ정소양 기자] 케이뱅크가 법인계좌를 신규 개설하는 과정에서 ..
2023-11-13
환전장부 정기보고 의무 불이행, 타인 명의 도용 환전장부 작성 등 영업정지, 등록취소 등 처분...사안에 따라 수사 전환 관세청은 불법 행위를 한 107개 환전소를 적발했다. / 정부대전청사[더팩트 | 대전=박종명 기자] 외화 매각 한도를 초과하거나 고액 현금거래 보고 의무를 피하기 위해 ‘쪼..
2023-09-26
민생침해·사회적약자 대상·금융범죄 대응에 총력 이원석 검찰총장 취임 후 직접수사 입건 비율, 인지사건 무죄율 등 주요 지표가 대부분 상승한 것으로 나타났다. /박헌우 기자[더팩트ㅣ장우성 기자] 이원석 검찰총장 취임 후 직접수사 입건 비율, 인지사건 무죄율 등 주요 지표가 대부분 상승한 것으..
2023-09-15
이원석 검찰총장은 27일 최근 발생한 '신림역 흉기난동' 등 흉악범죄에 응분의 처벌이 이뤄지도록 최선을 다하라고 강조했다./대검찰청 제공[더팩트ㅣ장우성 기자] 이원석 검찰총장은 27일 최근 발생한 '신림역 흉기난동' 등 흉악범죄에 응분의 처벌이 이뤄지도록 최선을 다하라고 강조했다.이원석 총장은 이..
2023-07-28
고승범 위원장, 대장..
황운하, "김기현 형제 ..