• 
  국적세탁·가상자산 등 신종탈세 세무조사.. 동남아 원전 진료하며 대가로 가상화폐 받아 세탁 외국국적 매입해 국적 변경 등 국세청 신종탈세 41명 덜미 정재수 국세청 조사국장이 국적세탁, 가상자산 은닉, 해외 원정진료 소득 탈루· 등 역외탈세 혐의자들에 대한 세무조사를 착수하고 2일 국세청에서 브리핑을 하고 있다. /국세청[더팩트ㅣ세종..2024.07.02 15:07
• 
  한국서 '신분세탁'?…아파트서 불법 약사로 일한 태국인 검거.. 경찰, 아파트서 의약품 100종 7465개 압수, 범죄수익금 5480만원 기소전 추징보전 김해의 한 아파트를 임차한 태국인이 무등록 약국을 개설한 뒤 한국에서 거주하는 외국인들을 상대로 의약품을 불법으로 판매해 구속됐다. 사진은 무등록 의약품 판매 장소./경남경찰청 제공[더팩트ㅣ김해=강보금 기..2023.01.09 13:01
• 
  한보그룹 전 부회장 정한근, 신분 세탁만 4차례…검찰 조사 예고.. 검찰은 정한근 씨의 신분 세탁 과정과 정태수 전 회장의 해외도피 경로도 수사할 계획이라고 밝혔다. 사진은 해외 도피 21년 만에 중미 국가인 파나마에서 붙잡힌 정태수 전 한보그룹 회장의 넷째 아들 정한근 씨가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방검찰청에 소환되고 있다. /남용희 기자4차례 신분 세탁 ..2019.06.23 18:06