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  [2023 국감] FIU, 고액현금거래 정보제공 당사자 통보 10건 중 6건 미뤄 국세청 등 법 집행기관 요청으로 유예한 비중 61.3%에 달해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 개인의 고액현금거래 정보를 세무당국 등에 넘긴 경우 이를 당사자에게 10일 이내 통보해야 하지만 10건 중 6건은 통보 시점을 늦춘 것으로 조사됐다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융..2023.10.12
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  부산은행, 자금세탁방지 의무 위반…9억원대 과태료 금융위 FIU, 부산은행에 9억2850억원 과태료 처분…특정금융정보법 위반 의심거래 지연보고·고액현금거래 미보고 등 금융위원회는 지난 7월31일 특정금융정보법을 위반한 부산은행에 9억2850만원의 과태료를 부과했다. /뉴시스[더팩트ㅣ조성은 기자] 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 의심거..2025.08.22
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  [2023 국감] FIU, 고액현금거래 정보제공 당사자 통보 10건 중 6건 미뤄 국세청 등 법 집행기관 요청으로 유예한 비중 61.3%에 달해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 개인의 고액현금거래 정보를 세무당국 등에 넘긴 경우 이를 당사자에게 10일 이내 통보해야 하지만 10건 중 6건은 통보 시점을 늦춘 것으로 조사됐다. /더팩트 DB[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융..2023.10.12
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  황운하 의원 "금융권, 최근 3년간 고액현금거래 4만1511건 보고 누락"  지난해 50억원 이상 현금거래 보고만 438건 13일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '행정안전부의 경찰장악기도 무엇이 문제인가' 국회 공정사회포럼 연속정책 세미나에서 황운하 더불어민주당 의원이 국기에 경례하고 있다. /국회=남윤호 기자[더팩트ㅣ대전=라안일 기자] 금융권이 최근 3년간..2022.09.16
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  경찰, 가상자산 전담수사팀 꾸려…7개 시·도청에 33개 개정 특정금융정보거래 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행 전 경찰청이 거래소별로 7개 시·도경찰청에 수사팀을 꾸린 것으로 확인됐다. /이동률 기자개정 특금법 시행에 따른 조치 [더팩트ㅣ최의종 기자] 개정 특정금융정보거래 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행에 앞서 경찰청이 거래..2021.11.10
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