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  FIU, '두나무 3개월 영업정지 취소' 1심 불복해 항소 FIU, 자금세탁방지 의무 위반 이유로 제재 두나무, 행정소송 제기…1심 승소 금융정보분석원(FIU)가 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심 판결에 불복해 항소했다. /두나무[더팩트ㅣ선은양 기자] 금융정보분석원(FIU)이 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심..2026.04.30
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  금융투자협회, '자금세탁방지제도 심화 과정' 개설 주 2일 야간교육 진행 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 밝혔다. /금융투자협회[더팩트ㅣ장혜승 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도 심화' 집합 과정 교육생을 4월 2일까지 모집한다고 12일 밝혔다.자금세탁방지제도..2026.03.12
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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  법원, 빗썸 '6개월 영업정지' 제동…FIU 제재 효력 정지 본안 소송 결과 나올 때까지 정상 영업 금융당국이 가산자상 거래소 빗썸에 내린 '영업 일부정지 6개월' 중징계 처분에 법원이 제동을 걸었다. /남용희 기자[더팩트 | 정예은 기자] 금융당국이 가상자산거래소 빗썸에 내린 중징계 처분에 법원이 제동을 걸었다. 빗썸은 본안 소송 결과가 나올 때까지 정상..2026.04.30
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  FIU, '두나무 3개월 영업정지 취소' 1심 불복해 항소 FIU, 자금세탁방지 의무 위반 이유로 제재 두나무, 행정소송 제기…1심 승소 금융정보분석원(FIU)가 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심 판결에 불복해 항소했다. /두나무[더팩트ㅣ선은양 기자] 금융정보분석원(FIU)이 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심..2026.04.30
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  두나무 이어 빗썸·코인원도 반기…FIU 제재 신뢰성 흔들 반복되는 집행정지 신청…가상자산 감독체계 재정비 요구 업계 "불명확한 기준 아래 과잉 제재"…법원 판단 주목 금융당국의 AML 규제 강화 속에 업비트·빗썸·코인원 등 주요 가상자산 거래소들이 잇따라 법적 대응에 나서며 FIU의 제재 권한과 규제 기준을 둘러싼 논란이 확산하고 있다. /금..2026.04.29
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  코인원, FIU 제재에 소송…업비트·빗썸 이어 법적 대응 특금법 위반 제재 불복…주요 거래소 전면 대응 28일 코인원이 금융정보분석원(FIU)의 영업 일부정지 처분에 불복해 행정소송에 돌입했다. /코인원[더팩트ㅣ박지웅 기자] 가상자산 거래소 코인원이 금융정보분석원(FIU)의 영업 일부정지 처분에 불복해 행정소송에 돌입했다.28일 가상자산 업계에 ..2026.04.28
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  제재 리스크 털어낸 두나무, 네이버 합병 탄력받나 미신고 거래 '고의성 부재' 인정 "합병 좌우할 변수는 아냐"…업계선 신중론도 두나무가 FIU 제재 취소 소송 1심에서 승소하며 규제 리스크가 완화되고 네이버와의 합병 불확실성도 일부 해소됐다는 평가가 나온다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 금융정..2026.04.10
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  두나무, FIU '3개월 영업정지' 취소 소송 승소 "구체적 조치 기준 부재"…FIU 판단 문제 삼아 향후 제재·입법 방향에도 영향 촉각 9일 두나무가 FIU의 3개월 영업정지 처분을 취소해 달라며 제기한 행정소송에서 승소했다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원(FIU)의 3개월 영업정지 처분을 취소해..2026.04.09
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• 정부, 외국인 국내 부동산 취득 요..
• 고승범 위원장, 대장동 개발 의혹 ..
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