• 
  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
• 
  서울경찰청 소속 경찰 간부 '준강간 혐의' 입건 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다. /더팩트DB[더팩트ㅣ조소현 기자] 서울경찰청 소속 경찰 간부가 여성 직원을 준강간한 혐의로 수사를 받고 있다.11일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다. 서울청도 A..2023.08.11
• 
  김남국 '계좌 영장' 두 차례 기각…"검찰 입증 부족" 10일 법조계에 따르면 서울남부지법은 검찰이 청구한 김남국 더불어민주당 의원의 전자지감 압수수색 영장을 '피의사실을 입증하기 위한 자료 부족'을 이유로 전부 기각했다. /이덕인 기자[더팩트ㅣ이장원 인턴기자] 거액 가상자산 보유 의혹을 받는 김남국 더불어민주당 의원의 계좌 압수수색 영장이 두 차례 ..2023.05.10
• 더보기 >

• 
  [인사] 금융위원회 금융위원회가 23일 과·팀장급 인사를 단행했다. /임영무 기자[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융위원회가 과·팀장급 인사를 단행했다고 23일 밝혔다.다음은 인사자 명단.◇과·팀장급 전보△혁신기획재정담당관 김원태 △감사담당관 박성진 △금융소비자정책과장 조문희 △구조개선정책과장 전은주 ..2026.01.23
• 
  검찰 마지막 인사 초읽기…'대장동 반발' 검사장들 주목 법무부, 검사장·부장급 인사절차 동시 가동 법무연수원 연구위원 증원…'물갈이' 가능성 검찰 간부 인사를 앞두고 법무부가 검사장급 및 고검검사급 인사 절차를 본격화하며 이른바 '대장동 항소 포기'에 반발했던 검사장들의 거취에 이목이 쏠리고 있다. /더팩트 DB[더팩트 | 김해인 기자] 법무부가..2026.01.17
• 
  금융위, 코빗에 과태료 27억 부과…"자금세탁방지 위반" 특금법 위반 2만2000건 달해 가상자산 거래소 코빗이 자금세탁방지(AML) 의무를 위반한 혐의로 과태료를 부과 받았다. /금융위원회[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지 의무 등을 위반한 가상자산 거래소 코빗에 과태료 처분을 부과했다.FIU는 31일 코빗..2025.12.31
• 
  두나무, 가상자산사업자 면허 갱신 완료 국내 주요 거래소 중 첫 갱신 사례 23일 두나무가 금융당국으로부터 가상자산사업자(VASP) 면허를 최종 갱신받았다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하는 두나무가 금융당국으로부터 가상자산사업자(VASP) 면허를 최종 갱신받았다.23일 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(..2025.12.23
• 
  경찰, 캄보디아 후이원 환전소 수사 착수…프린스 관련 4명 입건 한국인 납치·감금 40명 검거, 20명 구속 15일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 재외국민 실종·납치·감금 관련 집중 태스크포스(TF)는 국내에서 환전소를 운영한 캄보디아 후이원그룹을 정식 입건해 수사 중이다. /김영봉 기자[더팩트ㅣ이다빈 기자] 경찰이 캄보디아 스캠(사기) 범죄의 ..2025.12.15
• 
  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 3명 입건 1일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단에 꾸려진 재외국민 실종·납치·감금 관련 집중 태스크포스(TF)는 캄보디아 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명에 이어 관계자 1명을 추가로 입건했다. /김영봉 기자[더팩트ㅣ이다빈 기자] 경찰이 캄보디아 스캠(사기) 범죄의 배..2025.12.01
• 더보기 >

• 정부, 외국인 국내 부동산 취득 요..
• 고승범 위원장, 대장동 개발 의혹 ..
• 더보기 >