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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  서울경찰청 소속 경찰 간부 '준강간 혐의' 입건 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다. /더팩트DB[더팩트ㅣ조소현 기자] 서울경찰청 소속 경찰 간부가 여성 직원을 준강간한 혐의로 수사를 받고 있다.11일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 서울경찰청 소속 A 경정을 준강간 혐의로 입건했다. 서울청도 A..2023.08.11
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  김남국 '계좌 영장' 두 차례 기각…"검찰 입증 부족" 10일 법조계에 따르면 서울남부지법은 검찰이 청구한 김남국 더불어민주당 의원의 전자지감 압수수색 영장을 '피의사실을 입증하기 위한 자료 부족'을 이유로 전부 기각했다. /이덕인 기자[더팩트ㅣ이장원 인턴기자] 거액 가상자산 보유 의혹을 받는 김남국 더불어민주당 의원의 계좌 압수수색 영장이 두 차례 ..2023.05.10
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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 3명 입건 1일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단에 꾸려진 재외국민 실종·납치·감금 관련 집중 태스크포스(TF)는 캄보디아 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명에 이어 관계자 1명을 추가로 입건했다. /김영봉 기자[더팩트ㅣ이다빈 기자] 경찰이 캄보디아 스캠(사기) 범죄의 배..2025.12.01
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  검·경 86명 규모 '마약범죄 합수본' 출범…"마지막 골든타임" 검·경, 관세청, 국정원 등 8개 기관 참여 온라인·비대면 범죄로 확산한 마약류 범죄가 사회 전반을 위협하는 수준에 이르자 정부가 범정부 단위의 합동수사본부(합수본) 가동에 나선다. 대검찰청. / 남용희 기자[더팩트ㅣ정채영 기자] 검찰과 경찰, 관세청, 국가정보원 등 8개 기관 인력으로 구..2025.11.21
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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  '네이버 딜' 앞둔 두나무, FIU 제재 직격탄…경영 차질 없나 FIU, 특금법 위반 860만건 적발 두나무 "KYC 전면 고도화, 재발 방지 조치 완료" 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 352억원의 과태료를 부과받으면서 향후 기업가치 평가에 어떠한 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. /김태환 기자[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하..2025.11.07
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  FIU, 두나무에 과태료 352억원 부과…"특금법 위반 860만건 적발" 두나무 "투자자 보호 강화, 재발 방지 총력" 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트를 운영하는 두나무에 총 352억원의 과태료를 부과했다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트를 운영하는 두나무에 총 352억원의 과태료를 부과했다. 고객확인 ..2025.11.06
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  이준석, 김병주 겨냥 "렉카처럼 흥분…캄보디아 구출쇼 자랑 한심해" "초롱이 구출쇼·정치인들 선거 소음 멈춰야" "개혁신당, 재발방지 위한 국제 공조 제안" 이준석 개혁신당 대표가 일부 정치인들이 캄보디아 범죄단지 납치·신고 사태를 내년 지방선거를 위한 '정치적 발판'으로 활용하고 있다고 비판했다. /장윤석 기자[더팩트ㅣ국회=서다빈 기자] 이준석 개혁신당..2025.10.23
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