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  당정 "전문투자법인 가상자산 매매 허용…현물 ETF 도입 검토" 자금세탁 방지 TF 운영 계획 "규제자 아닌 조성자로 대전환 시작" 국민의힘과 정부가 7일 국내 가상자산 시장의 건전성과 활성화를 위해 비영리 법인과 상장 법인의 시장 참여를 위한 가이드라인 마련에 속도를 내기로 했다./뉴시스[더팩트ㅣ국회=김수민 기자] 국민의힘과 정부가 7일 국내 가상자산 시..2025.03.07
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  북한, FATF로부터 자금세탁 '고위험국’ 14년 연속 지정 FATF 총회 결과 발표…관찰대상국가 총 21개국 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 14년 연속 고위험 국가로 지정됐다. /뉴시스[더팩트 | 김태환 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 '블랙리스트'로 불리는 고위험국가 중 하나로 북한을 다시 지목했다. 이로써 북한은 지난 2011년..2024.02.24
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  부동산·슈퍼카로 550억 돈세탁?…도박사이트 운영 조직 '덜미' (영상) 해외에 서버 두고 도박사이트 운영 범죄 수익 550억 원 다양하게 세탁 관련자 4명 구속·5명 불구속 기소 부산지방검찰청이 'A 조직'으로부터 압수한 슈퍼카 3대. /부산지방검찰청[더팩트｜이상빈 기자] 도박사이트 운영으로 거둬들인 수익금을 부동산 매입, 미술품 및 슈퍼카 구매로 세탁한 조직이..2024.01.22
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  두나무, 자금세탁 의심거래 모니터링 담당자 채용 자금세탁방지 조직 강화 차원…STR 분석 인력 추가 확보 국내 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 담당자를 채용한다. /두나무[더팩트ㅣ이선영 기자] 국내 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 담당자를 채용한다고 2일 ..2025.04.02
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  당정 "전문투자법인 가상자산 매매 허용…현물 ETF 도입 검토" 자금세탁 방지 TF 운영 계획 "규제자 아닌 조성자로 대전환 시작" 국민의힘과 정부가 7일 국내 가상자산 시장의 건전성과 활성화를 위해 비영리 법인과 상장 법인의 시장 참여를 위한 가이드라인 마련에 속도를 내기로 했다./뉴시스[더팩트ㅣ국회=김수민 기자] 국민의힘과 정부가 7일 국내 가상자산 시..2025.03.07
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  ECB 총재 "비트코인, 유럽 지급준비금에 도입 안 해" 비트코인의 높은 변동성·자금세탁 위험성 등 지적 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 비트코인 지급준비금 도입 가능성을 일축했다. /라가르드 트위터 캡쳐[더팩트 | 공미나 기자] 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 비트코인 지급준비금 도입 가능성을 일축했다.라가르드 총재는 3..2025.01.31
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  '고수익 가상자산 투자' 속여 3200억대 챙긴 사기 조직 일망타진 경기남부경찰청, 가상자산 투자리딩 사기 조직원 215명 검거 12명 구속  가상자산 투자리딩 사기 범죄 조직 구성도. /경기남부경찰청[더팩트｜수원=김원태 기자] 유사투자법인 전문가 행세를 하며 '고수익 가상자산' 투자를 유인해 무려 3200억 원 상당을 편취한 사기 조직이 경찰에 일망타진됐다..2024.11.13
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  범죄 세계·디지털화로 위험사회 가속…"초형법·초국가적 대안 필요" 세계적 석학 울리히 지버 전 막스플랑크연구소장 방한 독일 법학계의 석학 울리히 지버 교수가 세계화·디지털화되는 범죄 대응을 위해 초국가적 모델이 필요하다고 강조했다./장우성[더팩트ㅣ장우성 기자] 독일 법학계의 석학 울리히 지버 교수가 세계화·디지털화되는 범죄 대응을 위해 초국가적 모델이 필..2024.07.20
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  빗썸, 가상자산법 규제 준수 앞장…전방위 이용자 보호 활동 나서  가상자산법 준수 넘어 이용자 보호 노력 공정한 거래 환경 조성, 이용자와 소통 확대에 전력 가상자산 거래소 빗썸이 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법) 시행에 맞춰 적극적인 이용자 보호에 나서고 있다. /빗썸[더팩트│황원영 기자] 가상자산 거래소 빗썸이 19일 가상자산 이..2024.07.19
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