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  우리은행, 금융사기·자금세탁 동시 차단 시스템 구축 사기 의심 거래와 자금세탁 분석 연계…실효적 내부통제 환류 구조 확립 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축했다. /우리은행[더팩트 | 김태환 기자] 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를..2026.03.19
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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  중국·한국 오가며 보이스피싱 돈세탁…20대 징역 4년 6개월 6개월간 현금 인출·전달책 활동…피해자 31명·피해액 17억 원대 법원 /더팩트 DB[더팩트ㅣ전남광주=조효근 기자] 중국과 한국을 오가며 6개월 동안 보이스피싱 조직의 현금 인출과 자금세탁 역할을 맡은 20대가 실형을 선고받았다.광주지법 제11형사부 김송현 부장판사는 범죄수익은닉의 규제..2026.09.01
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  100만원 미만 가상자산 '쪼개기 송금' 막힌다…트래블룰 전면 확대 트래블룰 기준금액 폐지…모든 가상자산 이전거래에 적용 대주주 심사 강화…해외거래소·개인지갑도 위험도별 제한 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 11일 가상자산 '쪼개기 송금'을 막기 위해 트래블룰 적용 대상을 100만원 미만을 포함한 모든 거래로 확대하고, 가상자산사업자의 대주주 심사와 ..2026.08.11
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  경찰, 자금추적수사팀 신설…범죄수익 은닉 차단 올해 서울·경기남부·부산청 설치 내년 인천·경기북부·경남 확대 경찰서 7곳엔 범죄수익보전 전담관 배치 경찰이 범죄수익의 세탁·은닉을 차단하기 위해 서울·경기남부·부산경찰청에 '자금추적수사팀'을 신설한다./김영봉 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 경찰이 범죄수익 세탁·은닉을 차단하기 위..2026.08.11
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  "키오스크 설치 지원합니다"…서울시, '공무원 사칭' 주의 당부 서울시 로고 넣어 허위 문서 만들어 "홈페이지 대표 번호로 확인 및 신고" 서울시가 서울시·자치구 공무원을 사칭해 소상공인 지원사업을 안내하는 것처럼 접근하는 사례가 나타나고 있다고 밝혔다. 사진은 사칭 일당이 사용한 허위 공문. /서울시[더팩트ㅣ문화영 기자] 서울시 공무원을 사칭해 소상공인..2026.08.11
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  영호남 넘나든 1500억 원대 도박자금 세탁조직 적발…14명 검거·12명 구속 경찰 "유사 조직까지 끝까지 추적해 엄정 대응" 범행에 사용된 대포폰, 대포통장, 타인 신분증 압수물./경북경찰청[더팩트ㅣ안동=김성권 기자] 경상북도경찰청 광역범죄수사대는 불법 도박사이트 운영자들로부터 입금된 자금 약 1500억 원을 세탁·은닉한 조직원 14명을 검거하고 이 가운데 12명을 ..2026.07.28
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  금융위, 이달 지배구조 선진화 방안 발표…연내 디지털자산법 추진 CEO 연임절차·성과보수 체계 손본다…상호금융 임원 자격요건도 강화 금융위원회가 15일 '경제 대도약으로 대체불가 대한민국'을 주제로 하반기 업무보고를 진행했다. /임영무 기자[더팩트ㅣ이선영 기자] 금융위원회가 이달 중 금융회사 지배구조 선진화 방안을 발표한다. 최고경영자(CEO) 선임�..2026.07.15
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