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  우리은행, 금융사기·자금세탁 동시 차단 시스템 구축 사기 의심 거래와 자금세탁 분석 연계…실효적 내부통제 환류 구조 확립 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축했다. /우리은행[더팩트 | 김태환 기자] 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를..2026.03.19
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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  투자 사기로 3억6천 뜯어 BMW·캐딜락 구매…해외 빼돌리려다 덜미 피해자 7명 돈으로 차량 6대 구입 해외 자금세탁 혐의…5명 구속·4대 압수 경찰이 인천 컨테이너 야적장에서 수출차량 압수하고 있다. /부산경찰청[더팩트ㅣ부산=손연우 기자] 주식 투자리딩 사기로 가로챈 돈을 외제차로 바꿔 해외로 빼돌리려 한 외국인 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 사기 조..2026.10.22
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  케이뱅크, 블록체인 거래 분석 솔루션 도입…스테이블코인 제도화 대비 보난자팩토리 '트랜사이트' 도입…자금세탁방지 역량 강화 케이뱅크가 블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리의 블록체인 거래 분석 솔루션 '트랜사이트(TranSight)'를 도입했다. /케이뱅크[더팩트ㅣ이선영 기자] 케이뱅크가 스테이블코인 등 디지털자산 제도화에 대비해 블록체인 거래 분석 ..2026.10.21
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  투자사기로 287억 뜯어 카지노서 '돈세탁'…54명 검거 총책 등 14명 구속…피해자 555명 카지노 4곳 이용…VIP·영주권자 동원 세탁된 현금을 전달하기 위해 환전책과 전달책이 함께 화장실로 들어가고 있다. /부산경찰청[더팩트ㅣ부산=손연우 기자] 투자사기 피해금 287억 원을 국내 카지노에서 게임 칩으로 바꾼 뒤 현금화하는 방식으로 자금..2026.10.15
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  [단독] 신현송 "범용 CBDC 절대 추진 안 해"…한은 보고서엔 '국민 대상 세계 최초' 언급 논란 국감서 범용 CBDC 추진 일축…자체 보고서선 국민 실거래 성과 강조 32만 반대에도 사업 확대…신설 자문위엔 보안 전문가 부재 신현송 한국은행 총재가 지난 12일 서울 중구 한국은행에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 일반 국민 대상 범용 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 추진하지..2026.10.15
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  270억 원 도박 범죄수익 세탁한 일당…광주경찰, 8명 구속 대구·수원·파주서 조직원 검거…경찰, 범죄수익 환수 추진 전남광주시 광산경찰서. /더팩트 DB[더팩트ㅣ전남광주=조효근 기자] 불법 도박사이트에서 흘러나온 270억 원 상당의 범죄수익을 대포통장으로 세탁한 조직이 경찰에 붙잡혔다.전남광주시 광산경찰서는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관..2026.10.12
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  보이스피싱합수단 내일 해체…1381명 입건·526명 구속기소 2022년 7월 출범해 4년여 활동 검찰 "협력체제로 공백 없도록" 검찰·경찰·금융감독원 등이 참여한 보이스피싱 정부 합동수사단이 2일 개정 형사소송법 시행으로 해체된다. 활동 4년간 1300여명을 입건해 500여명을 구속기소했다./더팩트 DB[더팩트ㅣ장우성 기자] 검찰·경찰·금융감독원..2026.10.01
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