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  우리은행, 금융사기·자금세탁 동시 차단 시스템 구축 사기 의심 거래와 자금세탁 분석 연계…실효적 내부통제 환류 구조 확립 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축했다. /우리은행[더팩트 | 김태환 기자] 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를..2026.03.19
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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  우리은행, 금융사기·자금세탁 동시 차단 시스템 구축 사기 의심 거래와 자금세탁 분석 연계…실효적 내부통제 환류 구조 확립 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축했다. /우리은행[더팩트 | 김태환 기자] 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를..2026.03.19
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  韓·캄보디아 조세범죄 혐의자 금융자산 제공 12일 양국 국세청장 MOU 체결  임광현 국세청장(오른쪽)은 지난 12일(현지 시간) 캄보디아 프놈펜에서 꽁 위볼(Kong Vibol) 캄보디아 국세청장과 제5차 한-캄보디아 국세청장 회의를 열었다. /국세청[더팩트ㅣ세종=박병립 기자] 우리나라가 캄보디아로부터 한국인 조세범죄 혐의자의 현지..2026.03.13
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  與, 공소청 '보완수사요구권'만 부여…중수청 수사 구조 일원화 중수청 수사 범위 9대→6대 범죄 축소 중수청장, 법조·수사 경력 15년 이상 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정책의원총회에 참석해 구호를 외치고 있다. /국회=배정한 기자[더팩트ㅣ국회=정채영 기자] 더불어민주당이 검찰개혁..2026.02.05
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  경찰, 피싱 특별단속 5개월간 2만6130명 검거 피해 건수 20%·피해액 10% 감소 경찰청 국가수사본부(국수본)는 지난해 9월부터 올해 1월까지 '피싱 범죄 특별단속'을 통해 총 2만6130명을 검거하고 이 중 1884명을 구속했다고 5일 밝혔다. /남윤호 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 경찰청 국가수사본부(국수본)는 지난해 9월부터 올해 1..2026.02.05
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  옆집에 범죄조직이…아파트서 24시간 자금세탁소 운영한 일당 검거 아파트 7곳 개조…암막 커튼으로 외부 노출 차단 대포계좌로 범죄수익 1조5000억원 세탁 서울동부지검 보이스피싱 범죄 합동수사부(합수부)는 21일 아파트를 자금세탁 사무실 겸 숙소로 사용하며 보이스피싱 피해금 등 약 1조5000억원을 세탁한 범죄단체 조직원 13명을 입건하고 7명을 구속기소했다..2026.01.21
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  한병도 "중수청법 국힘과 이견 없어…尹 법정 최고형 구형돼야" "이견 아닌 토론 과정" "尹, 민주주의 총칼로 짓밟아" 한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. /국회=배정한 기자[더팩트ㅣ국회=정채영 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표가 공소청·중수청(중대범죄수사청) 법안 입법..2026.01.13
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