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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  가상자산 거래소, '자금세탁 허브'로 변질…여전히 규제 사각지대 최근 5년 불법외환거래 12조 중 90%가 가상자산 美·英 제재받는 후이원 그룹, 국내 거래소와도 연결 정황 국내 가상자산 거래소들이 해외 범죄자금의 세탁 통로로 악용되는 사례가 급증하면서 금융당국의 관리·감독 체계가 도마 위에 올랐다. /더팩트DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 국내 가상자..2025.11.04
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  한병도 "중수청법 국힘과 이견 없어…尹 법정 최고형 구형돼야" "이견 아닌 토론 과정" "尹, 민주주의 총칼로 짓밟아" 한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. /국회=배정한 기자[더팩트ㅣ국회=정채영 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표가 공소청·중수청(중대범죄수사청) 법안 입법..2026.01.13
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  성남시, 대장동 일당 범죄수익 4449억 원 가압류…알고 보니 잔고 '0.1%' 깡통 계좌 신상진 "검찰 협조 여부와 무관하게 끝까지 은닉재산 환수 추진" 성남시청 전경. /성남시[더팩트ㅣ성남=조수현 기자] 경기 성남시가 대장동 일당의 4449억 원대 범죄수익을 가압류한 가운데 최근 잔고의 합계가 0.1%(4억 7000만 원)만 남은 '깡통 계좌'인 것으로 확인됐다.이와 관련 성남시..2026.01.12
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  산업은행 돈으로 17% 고리대금?…명륜당 사태 박상진 회장 '리스크' 정책자금 3~4%에 빌려 가맹점주에 12~17% 재대출 의혹 첫 내부 출신·준법감시인 출신 회장, '명륜당 사태'가 던진 첫 시험지 법무실장·준법감시인 출신 첫 내부 회장인 박상진 체제가 취임 석 달도 안 돼 정책금융 리스크 관리 능력을 검증받는 시험대에 올랐다. 사진은 박상진 산업은행장이 지..2025.12.10
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  정부, 프린스그룹 등 동남아 온라인 조직범죄 첫 독자제재 프린스·후이원그룹 제재 대상 국내 보유 자산 동결 등 조치 정부가 27일 동남아시아 지역 온라인 조직범죄 관련 한국인 대상 스캠사기 및 유인·감금 등 범죄 활동에 관여한 개인과 단체에 대해 독자 제재 조치를 발표했다. 사진은 사진은 지난달 18일 캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이..2025.11.27
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  캄보디아 현지 사기 조직 범죄수익금 수백억 원 세탁한 조직원 20명 구속 허위 상품권 업체 만들고 범죄수익금 세탁 은신처서 3억9500만 원 압수 압수한 범죄 수익금 /부산 중부경찰서[더팩트ㅣ부산=박호경 기자] 캄보디아, 필리핀 등지에 거점을 둔 주식투자 리딩방 사기 조직에 수백억 원의 사기 피해 금액을 세탁해 전달한 일당이 무더기로 검거됐다.부산 중부경찰서는 사기..2025.11.18
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  경찰청, 18~19일 국제 CSI 컨퍼런스 개최 경찰청은 18일부터 19일까지 서울 과학기술컨벤션센터에서 과학수사 국제 학술대회인 '제11회 국제 CSI 컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다./김영봉 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 경찰청은 18일부터 19일까지 서울 과학기술컨벤션센터에서 과학수사 국제 학술대회인 '제11회 국제 CSI 컨퍼런스'를 개최한다..2025.11.18
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