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  우리은행, 금융사기·자금세탁 동시 차단 시스템 구축 사기 의심 거래와 자금세탁 분석 연계…실효적 내부통제 환류 구조 확립 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축했다. /우리은행[더팩트 | 김태환 기자] 우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를..2026.03.19
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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  보이스피싱 43% 감소…경찰, 코인 세탁 차단 강화 보이스피싱 피해액은 48% 감소 해외 도피사범 검거 및 송환 증가 경찰청은 4일 정부 출범 1년 치안 성과를 발표하고 올해 1~4월 보이스피싱 발생 건수가 4739건으로 전년 동기(8268건)보다 43%, 피해액은 2225억원으로 전년 동기(4261억원)보다 48% 감소했다고 밝혔다../김영봉 기..2026.06.04
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  "49억 원 골드바 털렸어요" 신고에…경찰, 160억 원 챙긴 투자리딩 사기단 검거 고령층 은퇴자금 노려...'금은방-테더 환전상-해외지갑' 세탁 15명 구속송치·해외 도주 6명 인터폴 적색수배...범단죄 적용 투자리딩 사기 조직이 보유하고 있던 골드바 5kg와 대포통장. /경기남부경찰청[더팩트ㅣ수원=박아론 기자] 유튜브나 틱톡 등 SNS를 통해 최대 500% 수익률을 낼 ..2026.05.28
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  스타벅스 전액 환불에 '상품권깡' 움직임…카드혜택 부당이득 대책 '공백' 현금 환불…본인확인 없어 자금추적 불가 별 적립 후 현금 환불…실구매 없이 혜택 편취 우려 일부 온라인커뮤니티를 중심으로 스타벅스 상품권을 이용한 '카드깡', '상품권깡'에 관한 내용이 나오고 있다./온라인커뮤니티 갈무리[더팩트ㅣ김정산 기자] 신세계그룹 스타벅스코리아가 탱크데이 논란에 ..2026.05.27
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  경북농협, '소비자보호 실천 결의대회' 개최…금융사기 예방 총력 경북농협이 21일 지역 본부 대강당에서 '농축협 최고경영자 회의' 및 '상호금융 소비자보호 실천 결의대회'를 개최했다. /경북농협[더팩트ㅣ안동=김성권 기자] 농협중앙회 경북농협이 날로 지능화되는 금융범죄로부터 고객을 보호하고 상호금융의 신뢰를 높이기 위해 대대적인 전사적 실천을 다짐하고 나섰다.경..2026.05.22
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  9년 만에 금가분리 풀리나…이억원 "디지털자산기본법과 연계해 검토" 하나은행, 두나무에 1조원 지분 투자…"글로벌 변화·2단계 입법 종합 검토" 이억원 금융위원장이 21일 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 금가분리 원칙과 관련해 발언했다. /박상민 기자[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회가 지난 2017년부터 유지돼 온 금융권의 가상자산 시장 참여 제한, ..2026.05.21
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  FIU, '두나무 3개월 영업정지 취소' 1심 불복해 항소 FIU, 자금세탁방지 의무 위반 이유로 제재 두나무, 행정소송 제기…1심 승소 금융정보분석원(FIU)가 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심 판결에 불복해 항소했다. /두나무[더팩트ㅣ선은양 기자] 금융정보분석원(FIU)이 두나무에 대한 3개월 영업정지 처분을 취소하라는 1심..2026.04.30
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