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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  가상자산 거래소, '자금세탁 허브'로 변질…여전히 규제 사각지대 최근 5년 불법외환거래 12조 중 90%가 가상자산 美·英 제재받는 후이원 그룹, 국내 거래소와도 연결 정황 국내 가상자산 거래소들이 해외 범죄자금의 세탁 통로로 악용되는 사례가 급증하면서 금융당국의 관리·감독 체계가 도마 위에 올랐다. /더팩트DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 국내 가상자..2025.11.04
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  정부, 프린스그룹 등 동남아 온라인 조직범죄 첫 독자제재 프린스·후이원그룹 제재 대상 국내 보유 자산 동결 등 조치 정부가 27일 동남아시아 지역 온라인 조직범죄 관련 한국인 대상 스캠사기 및 유인·감금 등 범죄 활동에 관여한 개인과 단체에 대해 독자 제재 조치를 발표했다. 사진은 사진은 지난달 18일 캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이..2025.11.27
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  캄보디아 현지 사기 조직 범죄수익금 수백억 원 세탁한 조직원 20명 구속 허위 상품권 업체 만들고 범죄수익금 세탁 은신처서 3억9500만 원 압수 압수한 범죄 수익금 /부산 중부경찰서[더팩트ㅣ부산=박호경 기자] 캄보디아, 필리핀 등지에 거점을 둔 주식투자 리딩방 사기 조직에 수백억 원의 사기 피해 금액을 세탁해 전달한 일당이 무더기로 검거됐다.부산 중부경찰서는 사기..2025.11.18
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  경찰청, 18~19일 국제 CSI 컨퍼런스 개최 경찰청은 18일부터 19일까지 서울 과학기술컨벤션센터에서 과학수사 국제 학술대회인 '제11회 국제 CSI 컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다./김영봉 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 경찰청은 18일부터 19일까지 서울 과학기술컨벤션센터에서 과학수사 국제 학술대회인 '제11회 국제 CSI 컨퍼런스'를 개최한다..2025.11.18
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  '네이버 딜' 앞둔 두나무, FIU 제재 직격탄…경영 차질 없나 FIU, 특금법 위반 860만건 적발 두나무 "KYC 전면 고도화, 재발 방지 조치 완료" 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 352억원의 과태료를 부과받으면서 향후 기업가치 평가에 어떠한 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. /김태환 기자[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하..2025.11.07
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  프린스그룹 제재 여파, 전북은행 거래액 '절반'…백종일 행장 연임 '시험대' 국감 자료서 국내 은행 중 전북은행 거래액 최다 지적 국정감사를 통해 국내 은행의 프린스 관련 거래가 2146억8600만원으로 재집계됐고, 그 중 전북은행이 '최다 거래'라는 지적이 이어진 가운데 12월 임기 만료를 앞둔 백종일 전북은행장 3연임의 변수가 부상했다. /전북은행[더팩트ㅣ이선영 기..2025.11.05
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  투자사기 조직 범죄수익금 100억 원 자금세탁한 일당 13명 구속 허위 사업자 계좌로 돈 받은 뒤 상품권 매매대금인 것처럼 인출 범행에 이용된 자금세탁 방법 /부산경찰청[더팩트ㅣ부산=박호경 기자] 투자사기 조직의 범죄수익금 100억 원을 자금세탁해 준 일당 13명이 구속됐다.부산경찰청 사이버수사과는 형법상 범죄단체조직, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 자금..2025.11.04
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