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  경찰, 캄보디아 프린스그룹 국내 사무소 책임자 등 2명 입건 프린스그룹 관련자 2명 입건·11명 조사 자금 세탁처 후이원그룹 환전소도 수사 17일 경찰에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금·실종 관련 태스크포스(TF)를 구성한 서울경찰청 광역수사단은 프린스그룹 국내 연락사무소에서 근무했던 한국인 책임자와 직원 2명을 입건하고 그 외 관련자 1..2025.11.17
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  미국, 北 '사이버 돈줄' 정조준…"자금 세탁 행위 대응" 재무부, 北 IT기업·은행 등 제재 신규 지정 '석탄 수출' 선박 7척 제재 대상 지정 추진도 미국이 북한의 불법 사이버 활동과 자금 세탁 행위를 겨냥한 제재에 나섰다. 사진은 말레이시아 쿠알라룸푸르 시내에 있는 말레이시아 주재 북한대사관의 인공기가 걸린 모습이다. /뉴시스[더팩트ㅣ정소영..2025.11.05
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  가상자산 거래소, '자금세탁 허브'로 변질…여전히 규제 사각지대 최근 5년 불법외환거래 12조 중 90%가 가상자산 美·英 제재받는 후이원 그룹, 국내 거래소와도 연결 정황 국내 가상자산 거래소들이 해외 범죄자금의 세탁 통로로 악용되는 사례가 급증하면서 금융당국의 관리·감독 체계가 도마 위에 올랐다. /더팩트DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 국내 가상자..2025.11.04
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  與, 공소청 '보완수사요구권'만 부여…중수청 수사 구조 일원화 중수청 수사 범위 9대→6대 범죄 축소 중수청장, 법조·수사 경력 15년 이상 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정책의원총회에 참석해 구호를 외치고 있다. /국회=배정한 기자[더팩트ㅣ국회=정채영 기자] 더불어민주당이 검찰개혁..2026.02.05
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  경찰, 피싱 특별단속 5개월간 2만6130명 검거 피해 건수 20%·피해액 10% 감소 경찰청 국가수사본부(국수본)는 지난해 9월부터 올해 1월까지 '피싱 범죄 특별단속'을 통해 총 2만6130명을 검거하고 이 중 1884명을 구속했다고 5일 밝혔다. /남윤호 기자[더팩트ㅣ김영봉 기자] 경찰청 국가수사본부(국수본)는 지난해 9월부터 올해 1..2026.02.05
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  옆집에 범죄조직이…아파트서 24시간 자금세탁소 운영한 일당 검거 아파트 7곳 개조…암막 커튼으로 외부 노출 차단 대포계좌로 범죄수익 1조5000억원 세탁 서울동부지검 보이스피싱 범죄 합동수사부(합수부)는 21일 아파트를 자금세탁 사무실 겸 숙소로 사용하며 보이스피싱 피해금 등 약 1조5000억원을 세탁한 범죄단체 조직원 13명을 입건하고 7명을 구속기소했다..2026.01.21
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  한병도 "중수청법 국힘과 이견 없어…尹 법정 최고형 구형돼야" "이견 아닌 토론 과정" "尹, 민주주의 총칼로 짓밟아" 한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. /국회=배정한 기자[더팩트ㅣ국회=정채영 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표가 공소청·중수청(중대범죄수사청) 법안 입법..2026.01.13
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  성남시, 대장동 일당 범죄수익 4449억 원 가압류…알고 보니 잔고 '0.1%' 깡통 계좌 신상진 "검찰 협조 여부와 무관하게 끝까지 은닉재산 환수 추진" 성남시청 전경. /성남시[더팩트ㅣ성남=조수현 기자] 경기 성남시가 대장동 일당의 4449억 원대 범죄수익을 가압류한 가운데 최근 잔고의 합계가 0.1%(4억 7000만 원)만 남은 '깡통 계좌'인 것으로 확인됐다.이와 관련 성남시..2026.01.12
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  산업은행 돈으로 17% 고리대금?…명륜당 사태 박상진 회장 '리스크' 정책자금 3~4%에 빌려 가맹점주에 12~17% 재대출 의혹 첫 내부 출신·준법감시인 출신 회장, '명륜당 사태'가 던진 첫 시험지 법무실장·준법감시인 출신 첫 내부 회장인 박상진 체제가 취임 석 달도 안 돼 정책금융 리스크 관리 능력을 검증받는 시험대에 올랐다. 사진은 박상진 산업은행장이 지..2025.12.10
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