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  경찰, 가상자산 전담수사팀 꾸려…7개 시·도청에 33개 개정 특정금융정보거래 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행 전 경찰청이 거래소별로 7개 시·도경찰청에 수사팀을 꾸린 것으로 확인됐다. /이동률 기자개정 특금법 시행에 따른 조치 [더팩트ㅣ최의종 기자] 개정 특정금융정보거래 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행에 앞서 경찰청이 거래..2021.11.10
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  업비트 6일부터 신분 인증해야 100만 원 이상 거래 국내 최대 가상화폐 거래소 업비트가 신분 인증 절차를 하지 않으면 거래를 제한한다고 공지했다. /더팩트 DB미인증 회원 13일부터 입출금 중단 [더팩트｜이진하 기자] 국내 최대 가상화폐 거래소 업비트가 신분 인증을 하지 않으면 거래를 제한한다.업비트는 2일 홈페이지에 공지를 올리고 "6일 0시 ..2021.10.02
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  가상자산 거래소, '자체 발행 코인' 취급 못 한다 금융위원회는 17일 거래소가 자체 발행한 암호화폐를 취급할 수 없도록 하는 내용의 '특금법 시행령 개정안'을 입법예고했다. /이동률 기자금융위, 특금법 시행령 개정안 입법예고 [더팩트｜이민주 기자] 앞으로 가상자산(암호화폐) 거래소는 자체 발생한 암호화폐를 거래할 수 없다.17일 금융위원회는 이..2021.06.17
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  금융위, 코빗에 과태료 27억 부과…"자금세탁방지 위반" 특금법 위반 2만2000건 달해 가상자산 거래소 코빗이 자금세탁방지(AML) 의무를 위반한 혐의로 과태료를 부과 받았다. /금융위원회[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지 의무 등을 위반한 가상자산 거래소 코빗에 과태료 처분을 부과했다.FIU는 31일 코빗..2025.12.31
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  두나무, 가상자산사업자 면허 갱신 완료 국내 주요 거래소 중 첫 갱신 사례 23일 두나무가 금융당국으로부터 가상자산사업자(VASP) 면허를 최종 갱신받았다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하는 두나무가 금융당국으로부터 가상자산사업자(VASP) 면허를 최종 갱신받았다.23일 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(..2025.12.23
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  '네이버 딜' 앞둔 두나무, FIU 제재 직격탄…경영 차질 없나 FIU, 특금법 위반 860만건 적발 두나무 "KYC 전면 고도화, 재발 방지 조치 완료" 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 352억원의 과태료를 부과받으면서 향후 기업가치 평가에 어떠한 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. /김태환 기자[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하..2025.11.07
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  FIU, 두나무에 과태료 352억원 부과…"특금법 위반 860만건 적발" 두나무 "투자자 보호 강화, 재발 방지 총력" 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트를 운영하는 두나무에 총 352억원의 과태료를 부과했다. /두나무[더팩트ㅣ박지웅 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트를 운영하는 두나무에 총 352억원의 과태료를 부과했다. 고객확인 ..2025.11.06
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  세계 1위 바이낸스, 고팍스 최종 인수…"업비트·빗썸 긴장"  FIU, 고팍스 임원 변경 신고 수리 16일 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스(Binance)가 국내 5위 거래소 고팍스(GOPAX)를 최종 인수했다. /뉴시스[더팩트ㅣ박지웅 기자] 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스(Binance)가 국내 5위 거래소 고팍스(GOPAX)를 최종 인수했다.1..2025.10.16
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  LKB평산, '금융·가상자산 전문' 송명섭 전 부장검사 영입 금융위원회 FIU 심사분석실장 출신 "타당한 법 적용 이뤄지게 할 것" 법무법인 LKB평산이 송명섭(50·사법연수원 35기) 전 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 심사분석실장(부장검사)을 새 식구로 맞았다. /LKB평산 제공[더팩트ㅣ정채영 기자] 법무법인 LKB평산이 송명섭(50·사법연수원..2025.09.29
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