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  경찰, 프린스·후이원 내사…캄보디아 범죄 24건 수사 프린스·후이원 관련 첩보 분석 중 고액 아르바이트 구직 광고도 131건 단속 경찰이 캄보디아 스캠 범죄의 배후로 알려진 프린스그룹과 후이원그룹에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다. /더팩트DB[더팩트ㅣ이다빈 기자] 경찰이 캄보디아 스캠(사기) 범죄의 배후로 알려진 프린스그룹과 후이원그룹 ..2025.11.03
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  '네이버 딜' 앞둔 두나무, FIU 제재 직격탄…경영 차질 없나 FIU, 특금법 위반 860만건 적발 두나무 "KYC 전면 고도화, 재발 방지 조치 완료" 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 352억원의 과태료를 부과받으면서 향후 기업가치 평가에 어떠한 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. /김태환 기자[더팩트ㅣ박지웅 기자] 업비트를 운영하..2025.11.07
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  프린스그룹 제재 여파, 전북은행 거래액 '절반'…백종일 행장 연임 '시험대' 국감 자료서 국내 은행 중 전북은행 거래액 최다 지적 국정감사를 통해 국내 은행의 프린스 관련 거래가 2146억8600만원으로 재집계됐고, 그 중 전북은행이 '최다 거래'라는 지적이 이어진 가운데 12월 임기 만료를 앞둔 백종일 전북은행장 3연임의 변수가 부상했다. /전북은행[더팩트ㅣ이선영 기..2025.11.05
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  가상자산 거래소, '자금세탁 허브'로 변질…여전히 규제 사각지대 최근 5년 불법외환거래 12조 중 90%가 가상자산 美·英 제재받는 후이원 그룹, 국내 거래소와도 연결 정황 국내 가상자산 거래소들이 해외 범죄자금의 세탁 통로로 악용되는 사례가 급증하면서 금융당국의 관리·감독 체계가 도마 위에 올랐다. /더팩트DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 국내 가상자..2025.11.04
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  경찰, 프린스·후이원 내사…캄보디아 범죄 24건 수사 프린스·후이원 관련 첩보 분석 중 고액 아르바이트 구직 광고도 131건 단속 경찰이 캄보디아 스캠 범죄의 배후로 알려진 프린스그룹과 후이원그룹에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다. /더팩트DB[더팩트ㅣ이다빈 기자] 경찰이 캄보디아 스캠(사기) 범죄의 배후로 알려진 프린스그룹과 후이원그룹 ..2025.11.03
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  [2025 국감] 캄보디아 '코인 차단' 못한 금융당국 '질타'…오락가락 부동산 금융도 지적 국회 정무위원회 금융 종합 국정감사…"가상자산 대응 민간거래소보다 늦어" LTV 변경·공급대책 부재 등으로 실수요자 혼란 가중 이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원이 27일 국회 본관 604호에서 열린 정무위원회 국정감사에 증인으로 참석해 위원들의 질문에 답변하고 있다. /김태환 기..2025.10.27
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