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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  유죄판결 없이도 범죄수익 환수…대검, '독립몰수제' 추진 국제자금세탁방지기구 의장 접견서 논의 이원석 검찰총장은 3일 대검찰청에서 라자 쿠마 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장을 접견했다./대검찰청 제공[더팩트ㅣ장우성 기자] 검찰이 유죄 판결 없이도 몰수를 선고할 수 있는 독립몰수제 도입을 추진한다.이원석 검찰총장은 3일 대검찰청에서 라자 쿠마 국제..2023.04.03
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  가상자산 거래소, '자금세탁 허브'로 변질…여전히 규제 사각지대 최근 5년 불법외환거래 12조 중 90%가 가상자산 美·英 제재받는 후이원 그룹, 국내 거래소와도 연결 정황 국내 가상자산 거래소들이 해외 범죄자금의 세탁 통로로 악용되는 사례가 급증하면서 금융당국의 관리·감독 체계가 도마 위에 올랐다. /더팩트DB[더팩트ㅣ박지웅 기자] 국내 가상자..2025.11.04
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  업비트·밀리터리뱅크 제휴…베트남 가상자산 거래소 설립 지원 업비트 기술·노하우 전수…베트남 디지털 금융 생태계 지원 두나무와 베트남 밀리터리뱅크는 12일 서울 롯데호텔에서 열린 '한·베트남 비즈니스 포럼'에서 기술 제휴 양해각서(MOU)를 체결했다. 오경석 두나무 대표, 류 쭝 타이 밀리터리뱅크 회장 등 한국과 베트남 양국 정부·기관·기업인들이..2025.08.13
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  북한, 국제자금세탁방지기구 '블랙리스트' 재지정…15년째 유지 FIU, FATF총회 참석 국제자금세탁방지기구(FATF)이 북한을 기존대로 자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정했다./뉴시스[더팩트ㅣ설상미 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 기존대로 '자금세탁 고위험 국가(블랙리스트)'로 재지정했다. 북한은 2011년부터 15년째 블랙리스트에..2025.06.15
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  두나무, 자금세탁 의심거래 모니터링 담당자 채용 자금세탁방지 조직 강화 차원…STR 분석 인력 추가 확보 국내 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 담당자를 채용한다. /두나무[더팩트ㅣ이선영 기자] 국내 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 담당자를 채용한다고 2일 ..2025.04.02
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  삼성전자, 이사회 의장에 신제윤 사외이사 선임…"독립성 강화" 전영현 부회장 대표이사로 공식 선임 삼성전자는 신제윤 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다고 19일 밝혔다. 사외이사가 이사회 의장을 맡는 건 이번이 3번째다. /삼성전자[더팩트ㅣ이성락 기자] 삼성전자는 제56기 정기 주주총회 직후 열린 이사회에서 신제윤 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다고 1..2025.03.19
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  북한, FATF로부터 자금세탁 '고위험국’ 14년 연속 지정 FATF 총회 결과 발표…관찰대상국가 총 21개국 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 14년 연속 고위험 국가로 지정됐다. /뉴시스[더팩트 | 김태환 기자] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 '블랙리스트'로 불리는 고위험국가 중 하나로 북한을 다시 지목했다. 이로써 북한은 지난 2011년..2024.02.24
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